本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议的会议通知于2009年4月17日以传真和电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2009年4月20日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　会议审议通过《关于确定公司非公开发行股票定价基准日的议案》。

　　董事会同意将本次非公开发行具体事宜确定如下：

　　1、定价基准日：2009年4月20日

　　2、发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，经计算发行价格确定为20.19元/股。

　　3、发行数量：本次非公开发行股票2,500万股，募集资金总额50,475万元。其中公司控股股东西北有色金属研究院以现金认购150万股，认购金额为3,028.5万元；西安航天科技工业公司以现金认购2,350万股，认购金额为47,446.5万元。

　　董事会同意授权董事长奚正平先生签署办理与本次非公开发行股票相关的合同与文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　西部金属材料股份有限公司董事会

　　2009年4月21日