(上接D9版)

（２）第二阶段

使用ＰＰＧ公司技术对拟收购资产原有的２号生产线进行改进，主要为改造熔窑结构、加深熔池深度和在锡槽上加装ＣＶＤ镀膜器，改造后生产线的主要产品为超白玻璃、在线Ｌｏｗ－Ｅ镀膜节能玻璃和太阳能ＴＣＯ镀膜玻璃。

在拟收购资产原规划预留的４号生产线位置，以ＰＰＧ公司技术新建一条全氧燃烧在线Ｌｏｗ－Ｅ镀膜节能玻璃生产线，扩大在线镀膜节能Ｌｏｗ－Ｅ玻璃的生产规模，提高市场占有率。

本次非公开发行募集资金将全部用于第一阶段建设。

上述两个阶段建设完成后，中航特玻将拥有先进的高档节能玻璃生产线，可生产的玻璃产品包括符合ＰＰＧ公司产品标准的在线Ｌｏｗ－Ｅ玻璃、电子级玻璃、超白玻璃、ＴＣＯ镀膜玻璃和高品质离线Ｌｏｗ－Ｅ玻璃基片、太阳能ＴＣＯ镀膜玻璃。中航特玻业务与公司现有的幕墙工程、节能玻璃深加工业务有机结合，使公司形成了在节能玻璃领域生产、加工、应用完备的产业链，从而为实现公司“致力于成为中国节能玻璃行业领先者”的发展战略奠定坚实基础。

（三）本次募集资金投资项目的可行性

１、项目建设符合国家“十一五”规划及海南省地方经济发展规划要求

２、项目符合产业政策及行业技术进步要求

３、国际Ｌｏｗ－Ｅ玻璃的使用率呈增长之势

４、Ｌｏｗ－Ｅ玻璃是中国节能玻璃必然的发展方向

５、项目拥有先进、可靠的技术来源和技术支持

６、高素质生产组织和经营管理人员为项目投产后的生产经营提供保障

本次募集资金投资项目符合国家“十一五”规划要求和产业政策指导方向，公司已经取得了处于国际领先水平的技术来源和技术支持，并已完成了在项目生产、技术和经营管理方面的人才储备；同时，项目产品面临着规模不断扩大的需求市场，项目的实施有利于完善公司特种玻璃深加工业务的上下游衔接和配套、实现公司的发展战略，是必要的和可行的。

（四）本次募集资金投资项目经济效益预测

根据投资估算，本次募集资金投资项目经济效益预测情况如下：

序号	项目名称	净利润 （万元）	静态投资回收期（年）
１	中航特玻收购福耀海南相关资产	－	－
２	新建一条全氧燃烧在线Ｌｏｗ－Ｅ镀膜节能玻璃生产线	１１，８０８．７１	６．４６
３	修复和改进原有１号生产线	５，１６３．２８	６．１０

注：企业所得税率以２５％计算

（五）本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

１、本次非公开发行对公司经营管理的影响

本次非公开发行所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将全部用于玻璃生产线的收购、新建和改造，符合国家产业政策，顺应了当前“节能减排”的经济和社会发展趋势。

本次募集资金投资项目建成和投产后，公司拥有了国内领先的玻璃制造生产技术，进一步丰富和优化了公司的产品结构，公司的节能玻璃深加工产业链将更加完善，业务规模、生产效率都将得到进一步的提升，核心竞争力将进一步增强，从而有效增强公司抵御风险的能力，对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

２、本次非公开发行对公司财务状况的影响

以下测算以募集资金总额为９亿元计算，财务数据以合并报表口径计算。

（１）降低公司资产负债率，提高公司抵御风险能力

２００８年１２月３１日、２００７年１２月３１日和２００６年１２月３１日，公司的资产负债率分别为５５．１２％、５０．４６％和５９．４６％。

以２００８年１２月３１日公司资产和负债为计算基础，本次非公开发行完成后，公司的资产负债率将从５５．１２％下降为４０．３１％。

因此，本次非公开发行能够优化公司的资产负债结构，有利于提高公司抵御风险的能力，为公司后续融资提供良好的保障。

（２）提升公司的营业收入与盈利能力

本次非公开发行募集资金，在扣除相关发行费用后，将全部用于相关玻璃生产线收购、新建和改造。本次募集资金投资项目建成投产后，公司节能玻璃深加工产业链将更加完善，公司营业收入和盈利能力将得到进一步的提高。

以２００８年１２月３１日公司营业收入、净利润和净资产收益率为基础计算，本次募集资金投资项目达产后，公司营业收入、净利润和净资产收益率将分别增长７６．３８％、３８３．６５％和１０１．６４％。

本次非公开发行完成后，公司资产负债率降低、盈利能力提高，发展潜力增强，公司竞争能力将得到有效提升。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议审议通过了《关于海南中航特玻材料有限公司与福耀海南浮法玻璃有限公司签订＜资产转让协议＞的议案》。

因本议案涉及关联交易，关联董事费元文、余霄回避了该议案的表决，由５名非关联董事逐项表决通过了该《资产转让协议》。协议全文请参见本公司今日做出的《关于福耀海南浮法玻璃有限公司与海南中航特玻材料有限公司签订＜资产转让协议＞之公告》。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议审议通过了《前次募集资金使用情况报告》。

根据中国证监会发行字（２００７）５００号《关于前次募集资金使用情况专项报告的规定》的要求，董事会编制的本公司截至２００８年１２月３１日止《前次募集资金使用情况报告》如下：

１、 前次募集资金的数额和资金到位时间

公司根据中国证监会证监发行字【２００７】２０７号《关于核准深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》，由主承销国信证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）３４００万股（每股面值１元），发行价格为每股人民币８．１５元，筹集资金总额为人民币２７，７１０万元。扣除发行费用人民币１，９６０万元后，实际筹集资金为人民币２５，７５０万元，已于２００７年８月１４日到位，存入公司募集资金专用账户中。

以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于２００７年８月１４日出具的深鹏所验字［２００７］８３号验资报告审验。

截至２００８年１２月３１日，募集资金的明细余额如下：

募集资金存储银行	账号	年末余额（元）
深圳平安银行深圳市分行南山支行	００７２１００５２４７７６	０．００
中国农业银行深圳市分行南山支行	０１４１０００４００１１５９７	３３，２３２，７１３．２６
合计		３３，２３２，７１３．２６

２、前次募集资金使用情况对照

（１）前次募集资金承诺情况说明

根据２００７年７月２５日招股说明书，本公司承诺拟用募集资金投资计划如下：

单位：万元
序号	项目名称	拟投入募集资金	第一年投资额	第二年投资额	第三年投资额
１	年产１４０万ｍＰ２Ｐ低辐射膜（ＬＯＷ－Ｅ）节能玻璃生产线项目	１８，６２４．００	９，８０２．２０	６，５３４．８０	２，２８７．００
２	大亚湾三鑫节能幕墙产品 生产基地	１４，０００．００	８，９００．００	２，３００．００	２，８００．００
	合 计	３２，６２４．００	１８，７０２．２０	８，８３４．８０	５，０８７．００

募集资金运用按上述项目的排列先后顺序投入，上述两个项目预计投资总额为３２，６２４万元，计划全部使用募集资金。若实际募集资金不足，项目的资金缺口部分由公司自筹解决；若募集资金有剩余，本公司将专户存管，经股东大会审议，用于补充流动资金。

（２）前次募集资金实际使用情况

①项目先期投入及置换情况

２００６年前公司已先期投入大亚湾生产基地２，４１２．５４万元，至２００７年８月２０日累计投入１０，１６４．１１万元。其中包括银行借款７，１００万元及自筹资金３，０６４万元。

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，经公司三届四次董事会通过，公司委托深圳市鹏城会计师事务所审计并经国信证券有限责任公司作为保荐人出具了专项意见，同意以募集资金置换预先投入的投资。２００７年８月２７日发布公告后，公司于２００７年９月９日将募集资金１０，０００万元投入大亚湾公司用于置换大亚湾节能幕墙生产基地的预先投入。

②募集资金实施地点变更的情况

“年产１４０万平方米低辐射膜（ＬＯＷ－Ｅ）节能玻璃生产线项目”为公司募集资金投资项目之一，基于公司主营业务布局和规划考虑，公司“年产１４０万平方米低辐射膜（ＬＯＷ－Ｅ）节能玻璃生产线项目”的实施地点由原来在深圳市宝安区石岩镇罗租村黄峰岭工业区的三鑫股份石岩生产中心厂房内，改建在惠州大亚湾响水河工业园“三鑫大亚湾生产基地”，使两个募集资金项目同一地点实施，将更有利于公司产业的后续发展，同时减少物流成本，达到募集资金项目的预期效果，公司于２００７年１１月３日第三届董事会第六次会议已通过《关于低辐射镀膜玻璃生产线实施地点改建在“三鑫大亚湾生产基地”的议案》，该议案经公司于２００７年１２月１日召开的２００７年第二次临时股东大会审议通过（详见２００７年１１月７日《深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司关于变更募集资金项目实施地址的公告》），并经保荐机构出具意见。

③各年度募集资金使用总体情况

２００７年度，募集资金用于增加大亚湾投资并全部置换大亚湾生产基地项目预先投入资金１０，０００万元；预付低辐射膜ＬＯＷ－Ｅ节能玻璃生产线进口设备款３，３６２万元；闲置募集资金暂时补充流动资金６，０００万元。截止２００７年１２月３１日，募集资金余额为６，３８８万元。

２００８年度，募集资金专户中用于支付进口低辐射膜ＬＯＷ－Ｅ节能玻璃生产线设备款、运费及信用证保证金等共９，１８４．６万元，收取存款利息共１１９．８万元。

３、前次募集资金变更情况

无

４、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异 金额	差异原因
年产１４０万ｍＰ２Ｐ低辐射膜（ＬＯＷ－Ｅ）节能玻璃生产线项目	１８，６２４．００	１５，７５０．００	１２，５４６．６０	－３，２０３．４０	项目未建设完
大亚湾三鑫节能幕墙产品 生产基地	１４，０００．００	１０，０００．００	１０，０００．００	－
合 计	３２，６２４．００	２５，７５０．００	２２，５４６．６０	－３，２０３．４０

５、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

无

６、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

（１）临时闲置资金的情况

为有效发挥募集资金效益，补充公司流动资金的临时短缺，截至２００８年１２月３１日，公司共两次以募集资金暂时补充流动资金。

①经公司三届四次董事会、２００７年第一次临时股东大会通过，并由国信证券有限责任公司作为保荐人出具了专项意见。公司将闲置募集资金暂时补充流动资金６０００万元，该资金已于２００８年２月归还。

②２００８年３月２１日，经第三届董事会第九次会议通过，利用部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超过４，０００万元，使用期限不超过６个月，从股东大会通过次日起计算（２００８年４月１０日至２００８年１０月１０日），该资金已于２００８年９月全部归还。

（２）未使用完毕募集资金的情况

截止２００８年１２月３１日，募集资金余额为３３２３．２万元，占前次募集资金总额１２．９１％，系进口低辐射膜ＬＯＷ－Ｅ节能玻璃生产线的部分设备尚未支付的余款。

７、前次募集资金收益情况

（１）年产１４０万㎡低辐射膜（Ｌｏｗ－Ｅ）节能玻璃生产线项目，公司招股说明书及项目可行性研究报告中承诺项目建成且产能完全利用后年均净利润７，５０４．９万元，目前该项目生产线尚未完工投产，尚未产生效益。

（２）大亚湾三鑫节能幕墙产品生产基地，公司招股说明书及项目可行性研究报告中承诺，项目建成且产能完全利用后年均净利润５，６０３万元，截止２００８年１２月３１日，于该生产基地成立之三鑫（惠州）幕墙产品有限公司及惠州大亚湾三鑫玻璃技术有限公司合计未分配利润为负３０４．８４万元（其中２００７年净利润为负３８０．９８万元，２００８年净利润为７６．１４万元），尚未能实现承诺效益。原因如下：２００７年亏损主要为项目建设期不能资本化的费用支出；２００８年项目虽已建成，由于该项目厂房于２００８年３月１５日基本建成，当年度项目经过生产条件的完善、设备的安装调试、生产线流程从试生产到批生产等前期准备过程，且产能尚未完全形成，项目部分生产线之产能尚未完全利用，所以未能达到预期效益。

８、以资产认购股份的情况

无

９、董事会意见

本公司前次募集资金使用情况在公司２００７年—２００８年度报告中披露，经逐项核对，前次募集资金使用情况与已披露内容一致。

中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字［２００９］第１２３７号《关于中航三鑫股份有限公司前次募集资金使用情况的专项鉴证报告》，认为公司董事会编制的截至２００８年１２月３１日止《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）的规定。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议审议通过了《关于同意公司与中国贵州航空工业（集团）有限公司签订附条件生效的＜认股协议＞的议案》。

因本议案涉及关联交易，关联董事费元文、余霄回避了该议案的表决，由５名非关联董事逐项表决通过了以下事项：

贵航集团和本公司于２００９年４月１７日签订了附生效条件的《认股协议》：

１、合同主体、签订时间

贵航集团与本公司已于２００９年４月１７日签订了附条件生效的《认股协议》。

２、认购数量

贵航集团作为公司本次非公开发行股票特定发行对象之一，拟认购股份３，０００万股。该等股份优先由贵航集团认购，其中部分股票可由贵航集团协调中航集团控制的且具备发行对象资格的企业，按照协议约定条件及经中国证监会核准的本次非公开发行条件认购，贵航集团及其所协调企业合计认购３，０００万股。

３、 认购价格及认购方式

贵航集团及其所协调企业认购公司本次非公开发行股票的价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的９０％。贵航集团不参与市场询价过程，但承诺接受市场询价结果。与其他特定投资者以相同价格认购。贵航集团及其所协调企业将全部以现金认购本次非公开发行的股份。

如果公司股票在本协议签订日至本次非公开发行的股票发行日期间除权、除息的，则发行价格进行相应调整。

４、 限售期

贵航集团承诺，其及所协调企业认购的股票自非公开发行结束之日起３６个月内不进行转让。

５、 支付方式

贵航集团在公司非公开发行股份发行结果确定后３个工作日内一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户，验资完毕后再划入公司募集资金专项存储账户。

６、生效条件

合同由贵航集团、本公司及其法定代表人或授权代表签字盖章后，在下述条件全部满足时生效：

（１）公司董事会及股东大会批准本次非公开发行；

（２）贵航集团认购本次非公开发行股份的事项获得国有资产管理部门的批准；

（３）公司非公开发行股份方案获中国证监会核准；

（４）若公司本次非公开发行导致贵航集团触发要约收购义务，则应获得中国证监会豁免贵航集团要约收购义务的核准。

７、生效时间

上述生效条件均满足后，以最后一个条件的满足日为协议生效日。

８、违约责任条款

若任何一方违反其在本协议中所作的保证或本协议项下的任何其他义务，视为该方违约，对方有权要求其赔偿由此产生的损失（包括因请求而发生的合理费用），赔偿金额以给对方造成的实际损失为限。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议审议通过了《关于提请股东大会批准中国贵州航空工业（集团）有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》。

因本议案涉及关联交易，关联董事费元文、余霄回避了该议案的表决，由５名非关联董事逐项表决通过了以下事项：

在本次非公开发行股票方案实施之前，贵航集团及其通过子公司深圳贵航实业有限公司合计持有公司股份５９，１５９，８００股，持股比例为２９％。如贵航集团认购公司本次非公开发行股份３，０００万股，认购后将持有公司股份８９，１５９，８００股，持股比例将不低于２９．３３％（含２９．３３％）。根据《上市公司收购管理办法》的规定，如贵航集团所持公司股份超过３０％，将触发其对本公司的要约收购义务。贵航集团将向中国证监会提出免于以要约方式增持本公司股份的申请。

董事会同意贵航集团向中国证监会申请免于以要约方式增持公司股份，以取得中国证监会的要约豁免，完成本次非公开发行股票。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票有关事宜的议案》。

为保证本次公司非公开发行股票的顺利进行，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的一切有关事宜，包括：

１、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；

２、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次公司非公开发行股份募集现金有关的一切协议和文件；

３、本次公司非公开发行完成后，办理股份登记、锁定、上市事宜和相关工商变更登记；

４、如有权部门对发行股份募集现金有新的规定，根据新规定及股东大会批准和中国证监会核准情况对本次非公开发行方案进行调整；

５、办理与本次非公开发行有关的其他事宜；

６、本授权自股东大会审议通过后１２个月内有效。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议审议通过了《关于本次非公开发行股票决议有效期的议案》。

因本议案涉及关联交易，关联董事费元文、余霄回避了该议案的表决，由５名非关联董事逐项表决通过了以下事项：

同意本次非公开发行股票相关议案的决议有效期为股东大会审议通过之日起１２个月。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议审议通过了《关于聘请中国建银投资证券有限责任公司为本次非公开发行的保荐机构暨主承销商的议案》。

同意聘请中国建银投资证券有限责任公司担任公司本次非公开发行的保荐机构和主承销商。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

十一、会议审议通过了《关于提名侯志坚任公司副总经理议案》。

经公司总经理提名，同意任命侯志坚先生为本公司副总经理。侯志坚先生简历请见附件。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

由于公司本次募集资金投向中拟收购资产尚未经过专项审计和资产评估，公司将在审计和资产评估工作完成后，另行召开董事会和股东大会，审议并发布关于审计和资产评估的补充公告。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇〇九年四月十七日

附件：

侯志坚先生简历

侯志坚，男，１９６３年１月１日生，管理工程专业硕士学位。

教育背景

１９７９年９月－１９８３年７月在南昌航空工业学院机械加工工艺及设备专业学习，获得学士学位。

１９８５年４月－１９８８年１０月在贵州大学法律专业学习，获得大专学历。

１９９７年１０月－２００１年１１月在北京航空航天大学管理工程专业学习，获得硕士学位。

工作经历

１９８３年７月－１９８７年７月在贵州省Ｏ一一基地技工学校任团委书记职务。

１９８７年７月－１９９０年５月在贵州航空工业职工大学任教务副处长职务。

１９９０年５月－１９９２年１０月贵州航空在贵航集团任团工委副书记职务。

１９９２年１０月－２００６年１月在惠州大亚湾贵航实业总公司任总经理职务。

２０００年５月－２００７年１２月在贵州盖克投资管理有限公司任副总经理职务。

２００６年１月－２００８年３月在惠州大亚湾三鑫玻璃技术有限公司任总经理职务。

２００８年３月至今在深圳三鑫精美特玻璃有限公司任董事长职务。

侯志坚与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人中国贵州航空工业（集团）有限责任公司之间不存在关联关系。

截至目前，侯志坚持有公司股份２，８００股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证劵代码：００２１６３ 证劵简称：中航三鑫 公告编号：２００９－０２１

中航三鑫股份有限公司

关于召开２００８年度股东大会会议通知

的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会十七次会议于２００９年３月２７日召开，会议决定于２００９年４月２３日（星期四）召开公司２００８年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议召开时间：２００９年４月２３日（周四）上午９：３０

３、会议地点：深圳市南山区中油酒店会议室

４、会议方式：采取现场投票方式。

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２００９年４月２０日（周一）

二、会议议题

１、审议《２００８年度董事会工作报告》

２、审议《２００８年度监事会工作报告》

３、审议《２００８年度财务决算报告》

４、审议《２００８年度财务预算方案》

５、审议《２００８年度报告及其摘要》

６、审议《２００８年度利润分配预案》

７、审议《关于募集资金２００８年度存放与使用情况的专项说明》

８、审议《关于续聘中瑞岳华会计事务所有限公司为公司２００９年审计机构及支付报酬额度的议案》

９、审议《关于提名公司董事候选人的议案》

１０、审议《关于提名公司监事候选人的议案》

１１、审议《选聘会计师事务所专项制度》

１２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

１３、审议《关于为子公司提供对外担保的议案》

１４、审议《关于为全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

以上内容详见２００９年３月３１日《证券时报》及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司公告。

三、出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２００９年４月２０日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

４、保荐机构代表；

５、公司聘请的见证律师。

四、提示公告

公司将于２００９年４月１８日就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

五、出席会议登记办法

１、登记地点：深圳市南山区南海大道２０６１号新保辉大厦１７层

２、登记时间：２００９年４月２２日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：３０；

３、登记办法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

六、其他事项

１、会议联系人：石志并、朱曙光、冯琳琳

联系电话：０７５５－２６０６７９１６、０７５５－２６０６３６６６

传真：０７５５－２６０６７９１６

通讯地址：深圳市南山区南海大道２０６１号新保辉大厦１７层

邮编：５１８０５４

２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此通知。

中航三鑫股份有限公司

董事会

二○○九年四月二十日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中航三鑫股份有限公司２００８年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议 题	赞成	反对	弃权
１	议案一、《２００８年度董事会工作报告》
２	议案二、《２００８年度监事会工作报告》
３	议案三、《２００８年度财务决算报告》
４	议案四、《２００８年度财务预算方案》
５	议案五、《２００８年度报告及其摘要》
６	议案六、《２００８年度利润分配预案》
７	议案七、《关于募集资金２００８年度存放与使用情况的专项说明》
８	议案八、《关于续聘中瑞岳华会计事务所有限公司为公司２００９年审计机构及支付报酬额度的议案》
９	议案九、《关于提名公司董事候选人的议案》
１０	议案十、《关于提名公司监事候选人的议案》
１１	议案十一、《选聘会计师事务所专项制度》
１２	议案十二、《关于修改＜公司章程＞的议案》
１３	议案十三、《关于为子公司提供对外担保的议案》
１４	议案十四、《关于为全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：１、股东请在选项中打√；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。