本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场方式召开，采取现场投票的方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江宏达经编股份有限公司（以下简称公司）二OO八年度股东大会于2009年4月19日在海宁市海州路218号宏达大厦十一楼会议室召开，会议采取现场投票表决方式。出席本次会议的股东和委托代理人13人，代表有表决权的股份67,669,902股，占公司总股本的63.04%。会议由公司董事会召集，由董事长沈国甫先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《二〇〇八年度董事会工作报告》；

　　表决结果：67,669,902股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　2、审议通过了《二〇〇八年度监事会工作报告》；

　　表决结果：67,669,902股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　3、审议通过了《公司二〇〇八年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：67,669,902股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　4、审议通过了《公司二〇〇八年度财务决算报告》；

　　表决结果：67,669,902股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　5、审议通过了《公司二〇〇八年度公司利润分配预案》；

　　表决结果：67,669,902股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　6、审议通过了《关于聘任二〇〇九年度审计机构的议案》；

　　表决结果：67,669,902股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：67,669,902股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　二、律师出具的法律意见

　　北京市德恒律师事务所委派马恺、李欲晓律师出席本次会议，认为公司2008年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江宏达经编股份有限公司2008年度股东大会决议；

　　2、北京市德恒律师事务所出具的《关于浙江宏达经编股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江宏达经编股份有限公司

　　董事会

　　二OO九年四月二十日