本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司2008年年度股东大会于2009年4月20日上午9：00在贵阳市新联酒店三楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表（包括委托代理人）共 2 人，代表有效表决权的股份总数为50,749,868股，占公司总股本121,000,000股的41.94 %。其中，有限售条件的流通股股份总数43,596,100 股，占公司总股本的36.03%；无限售条件的流通股股份总数7,153,768股，占公司总股本的5.91%。本次会议由董事会召集，董事长周天爵先生主持，公司董事、监事、高管人员及律师出席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场记名投票方式逐项表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《公司2008年董事会工作报告》

　　表决结果：同意50,749,868股，占公司出席会议有表决权股份总数的 100%，其中，有限售条件的流通股股份43,596,100股，无限售条件的流通股股份7,153,768股；反对 0 股；弃权 0 股。

　　（二）审议通过了《公司2008年监事会工作报告》

　　表决结果：同意50,749,868股，占公司出席会议有表决权股份总数的 100%，其中，有限售条件的流通股股份43,596,100股，无限售条件的流通股股份7,153,768股；反对 0 股；弃权 0 股。

　　（三）审议通过了《公司2008年度财务决算》

　　表决结果：同意50,749,868股，占公司出席会议有表决权股份总数的 100%，其中，有限售条件的流通股股份43,596,100股，无限售条件的流通股股份7,153,768股；反对 0 股；弃权 0 股。

　　（四）审议通过了《公司2008年度利润分配方案》

　　公司2008年利润分配方案为：以2008年12月31日公司总股本121,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），共计派发现金红利12,100,000.00元（含税），剩余未分配利润31,199,799.96元结转以后年度分配。

　　以2008年12月31日公司总股本121,000,000股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增12,100,000股，转增后尚余资本公积金210,641,422.59元，公司总股本为133,100,000股。

　　表决结果：同意50,749,868股，占公司出席会议有表决权股份总数的 100%，其中，有限售条件的流通股股份43,596,100股，无限售条件的流通股股份7,153,768股；反对 0 股；弃权 0 股。

　　（五）审议通过了《公司2008年度报告及年度报告摘要》

　　《贵州久联民爆器材发展股份有限公司2008年度报告》全文刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。《年度报告摘要》全文刊载于2009年3月26日《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

　　表决结果：同意50,749,868股，占公司出席会议有表决权股份总数的 100%，其中，有限售条件的流通股股份43,596,100股，无限售条件的流通股股份7,153,768股；反对 0 股；弃权 0 股。

　　（六）审议通过了发放管理层人员2008年度激励薪酬的议案

　　表决结果：同意50,749,868股，占公司出席会议有表决权股份总数的 100%，其中，有限售条件的流通股股份43,596,100股，无限售条件的流通股股份7,153,768股；反对 0 股；弃权 0 股。

　　（七）审议通过了审计委员会对审计机构工作情况的评价意见及提请审议聘用公司2009年度审计机构的议案

　　表决结果：同意50,749,868股，占公司出席会议有表决权股份总数的 100%，其中，有限售条件的流通股股份43,596,100股，无限售条件的流通股股份7,153,768股；反对 0 股；弃权 0 股。

　　（八）审议通过了修改《公司章程》的议案

　　表决结果：同意50,749,868股，占公司出席会议有表决权股份总数的 100%，其中，有限售条件的流通股股份43,596,100股，无限售条件的流通股股份7,153,768股；反对 0 股；弃权 0 股。

　　（九）审议通过了公司《证券投资内控制度》的议案

　　具体内容请详见刊登于2009 年3 月26 日巨潮资讯网上的制度全文。

　　表决结果：同意50,749,868股，占公司出席会议有表决权股份总数的 100%，其中，有限售条件的流通股股份43,596,100股，无限售条件的流通股股份7,153,768股；反对 0 股；弃权 0 股。

　　（十）审议通过了为子公司新联爆破在银行贷款提供担保的议案

　　表决结果：同意50,749,868股，占公司出席会议有表决权股份总数的 100%，其中，有限售条件的流通股股份43,596,100股，无限售条件的流通股股份7,153,768股；反对 0 股；弃权 0 股。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，独立董事王强先生代表三名独立董事进行年度述职，并向本次股东大会提交了《贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事2008年度述职报告》，该年度报告全文已于2009年3月26日刊登在巨潮资讯网站上。

　　四、律师出具的法律意见：

　　北斗星律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为，"公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。"

　　五、备查文件

　　（一）公司2008年度股东大会决议；

　　（二）关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2008 年度股东大会的法律意见书；

　　（三）公司2008年独立董事述职报告

　　（四）会议记录

　　特此公告

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　董　事　会

　　二○○九年四月二十一日