本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　山东民和牧业股份有限公司2008年度股东大会将于2009年4月22日上午8：00召开。会议地点原定于"山东省蓬莱市海滨路3号八仙居宾馆"，由于酒店方面的原因，本次股东大会会议地点变更为"山东省蓬莱市公寓路1号泉盛（蓬莱）大酒店"，其他事项均不变。

　　山东民和牧业股份有限公司董事会

　　二○○九年四月十九日