本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东港安全印刷股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2009年4月13日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2009年4月20日（星期一），以通讯表决的方式召开，会议应到董事8人，实到7人，独立董事王桂森先生缺席本次会议，会议审议通过了如下事项：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2009年一季度报告》。季报全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2009年一季度报告》，季报正文详见证券时报上披露的《2009年一季度报告》。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于设立北京销售分公司的议案》

　　为更好地开展北京地区的业务，同意撤销目前的北京办事处，改为设立东港安全印刷股份有限公司北京销售分公司，具体情况如下：

　　公司名称：东港安全印刷股份有限公司北京销售分公司

　　经营场所地址：北京西城区金融街27号投资广场A座1504室

　　负责人：刘宏

　　经营范围：销售出版物、包装装潢印刷品、其他类印刷品。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于改聘内部审计部门负责人的议案》

　　鉴于公司内部审计部门的负责人齐利国先生，目前还兼任公司副总经理、董事会秘书等职务，不符合深交所有关内部审计部门负责人必须专职的规定，因此，经董事会审计委员会提名，董事会审议，同意改聘王卫国先生担任公司内部审计部门负责人，王卫国先生简历如下：

　　王卫国，男，1969年生，大学本科学历，高级经济师，党员。1991年毕业于山东工业大学管理工程系工业管理工程专业。1996年进入我公司工作，曾先后担任公司质量管理部副经理，企管处处长，办公室副主任等职。2002年获得高级经济师职称。

　　经认真审查，王卫国先生与公司控股股东、实际控制人及公司持股5％以上股东无任何关联关系，符合深交所关于内部审计部门负责人的相关要求。

　　特此公告。

　　东港安全印刷股份有限公司

　　董事会

　　2009年4月21日