本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2009年4月10日以传真和专人送达方式发出，会议于2009年4月20日以通讯方式召开。应参加会议董事10人，亲自参加会议表决的董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

　　一、选举楼国庆先生为公司副董事长；

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《2009年第一季度报告》；

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于调整部分董事会审计委员会委员的议案。

　　根据《董事会审计委员会实施细则》的规定，沈光明先生因工作变动原因不再担任公司董事职务，因此不再担任审计委员会委员。为保证审计委员会的正常工作，选举陈伟保先生为审计委员会委员。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江海正药业股份有限公司董事会

　　二○○九年四月二十一日