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我作为保定天鹅股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，２００８ 年我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、参会情况
报告期内，自本人任职后公司共召开了５ 次董事会，本人认真履行了独立董事应尽的职责，全部亲自参加会议，没有缺席和委托情况发生。
我作为独立董事，在召开董事会前我主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
２００８年度，作为独立董事，在公司做出决策前，本人根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
（一）、董事会人员调整的独立董事意见
保定天鹅股份有限公司董事会人员调整一事，本公司独立董事认为程序合法，候选人员符合要求，同意。
（二）、聘任高管人员的独立董事意见
保定天鹅股份有限公司独立董事认真审阅了公司关于聘任高管人员的议案，现对此发表如下意见：
本次公司聘任高管人员程序符合有关法律法规的规定，我们同意本次公司聘任高管人员。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
我在报告期履行独立董事职责期间认为：
公司信息披露情况。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露制度》等法律、法规的有关规定，２００８年度公司的信息披露真实、及时、完整。
四、其它
１、没有独立董事提议召开董事会情况发生；
２、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
３、没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人作为独立董事在２００８年度履行职责情况的汇报。２００９年我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：章永福
２００９年４月１９日
２００８年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
我作为保定天鹅股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，２００８ 年我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、参会情况
报告期内，自本人任职后公司共召开了５ 次董事会，本人认真履行了独立董事应尽的职责，全部亲自参加会议，没有缺席和委托情况发生。
我作为独立董事，在召开董事会前我主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
２００８年度，作为独立董事，在公司做出决策前，本人根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
（一）、董事会人员调整的独立董事意见
保定天鹅股份有限公司董事会人员调整一事，本公司独立董事认为程序合法，候选人员符合要求，同意。
（二）、聘任高管人员的独立董事意见
保定天鹅股份有限公司独立董事认真审阅了公司关于聘任高管人员的议案，现对此发表如下意见：
本次公司聘任高管人员程序符合有关法律法规的规定，我们同意本次公司聘任高管人员。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
我在报告期履行独立董事职责期间认为：
公司信息披露情况。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露制度》等法律、法规的有关规定，２００８年度公司的信息披露真实、及时、完整。
四、其它
１、没有独立董事提议召开董事会情况发生；
２、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
３、没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人作为独立董事在２００８年度履行职责情况的汇报。２００９年我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：许双全
２００９年４月１９日
保定天鹅股份有限公司独立董事提名人声明
提名人保定天鹅股份有限公司董事会现就提名叶永茂先生为保定天鹅股份有限公司独立董事候选人发表公开声明，被提名人与保定天鹅股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人简历见附件），被提名人已书面同意出任保定天鹅股份有限公司独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合保定天鹅股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在保定天鹅股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份１％的股东，也不是本公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括保定天鹅股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：保定天鹅股份有限公司董事会
２００９年４月１９日
保定天鹅股份有限公司独立董事候选人声明
声明人叶永茂，作为保定天鹅股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与保定天鹅股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括保定天鹅股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：叶永茂
２００９年４月１９日
股票简称：保定天鹅 股票代码：０００６８７ 公告编号： ２００９—００８
保定天鹅股份有限公司召开
２００８年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
■
保定天鹅股份有限公司
董事会
２００９年４月１９日
股票简称：保定天鹅 股票代码： ０００６８７ 公告编号： ２００８—００９
保定天鹅股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
保定天鹅股份有限公司第四届监事会第十次会议于２００９年４月１９日在公司会议室召开。会议应到监事五人，实到五人。会议由监事会主席高殿才先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。
与会监事通过认真审议，一致通过以下事项：
一、 以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司２００８年度监事会工作报告》；
二、 以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司２００８年年度报告全文及摘要》：
监事会通过认真审议认为：公司２００８年年度报告全文及摘要其内容和格式符合中国证监会和深交所的有关规定，报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，报告所含信息能够真实、准确、完整、客观的反映公司的经营管理和财务状况。
三、 以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司２００８年利润分配预案》；
四、 以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《审议关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司２００９年审计机构及支付其审计费用的议案》；
五、 以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司２００９年第一季度报告全文及正文》。
上述第一、二、三、四项议案须经２００８年度股东大会审议。
保定天鹅股份有限公司
监事会
２００９年４月１９日
股票简称：保定天鹅 股票代码： ０００６８７ 公告编号： ２００９—０１０
保定天鹅股份有限公司
独立董事就有关事项的独立意见
一、关于２００８年度利润分配预案的独立董事意见
公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《保定天鹅股份有限公司２００８年利润分配预案》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对此发表如下独立意见：
经中喜会计师事务所审计，本公司２００８年度实现净利润－１３５，７２８，０８７．７１ 元，２００７年结转未分配利润－６４，９１０，１５３．０７元，本报告期可供股东分配的利润合计为－２００，６３８，２４０．７８元。经公司第四届董事会第十九次会议研究，公司本年度不再进行利润分配亦不进行资本公积转增股本。本报告期公司利润为负数，可供股东分配的利润也为负数，因此公司本年度不进行现金分配。
同意将该预案提交公司２００８年度股东大会审议。
二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会和国务院国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）等规范性文件的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司对外担保的情况进行了认真的核查和必要的问询，现发表专项说明及独立意见：经审查我们一致认为，截止２００８年末公司没有对外担保事项也不存在违规担保和逾期担保事项，公司董事会审慎对待和严格控制对外担保发生的或有债务风险，公司对外担保严格按照国家法律，法规和公司章程的相关规定规范执行，符合上述规范性文件中关于对外担保的相关要求。
三、关于独立董事人员调整的独立董事意见
保定天鹅股份有限公司独立董事人员调整一事，本公司独立董事认为程序合法，独立董事候选人符合任职条件，同意其为公司独立董事候选人。
保定天鹅股份有限公司董事会
２００９年４月１９日
独立董事：
许双全先生、章永福先生、郑植艺先生
股票简称：保定天鹅 股票代码： ０００６８７ 公告编号： ２００９—０１３
保定天鹅股份有限公司
职工代表监事变动公告
公司职工代表监事刘淑云女士因工作变动原因，不再担任公司监事。按照公司法及公司章程的规定，经公司职工民主选举，崔志强先生当选公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会其他监事成员一致。新任职工代表监事简历附后。
保定天鹅股份有限公司监事会
２００９年４月２０日
新任职工代表监事简历：
崔志强先生，任职工监事：（一）１９５８年４月出生，大专文化，高级政工师。曾任保定天鹅化纤集团有限公司纺丝二分厂党总支书记、物业公司党支部书记，现任保定天鹅化纤集团有限公司工会副主席、保定天鹅股份有限公司监事
（二）公司控股股东保定天鹅化纤集团有限公司工会副主席；
（三）持有本公司股份数量：０股；
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
