保荐人 （主承销商）：海通证券股份有限公司

　　重要提示

　　1、浙江银江电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1032号文核准。

　　2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。

　　3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为20.00元/股，发行数量为2,000万股。其中，网下发行数量为400万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为1,600万股，占本次发行总量的80%。

　　4、本次发行的网下发行工作已于2009年10月15日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳南方民和会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经锦天城律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　5、根据2009年10月14日公布的《浙江银江电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

　　一、网下申购情况

　　本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

　　根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

　　经核查确认，在初步询价中提交有效申报的57个股票配售对象中，57个股票配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为402,000万元，有效申购数量为20,100万股。

　　二、本次网下申购获配情况

　　本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为400万股，有效申购为20,100万股，有效申购获得配售的配售比例为1.9900498%，认购倍数为50.25倍。

　　三、网下配售结果

　　网下发行所有配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：

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　　注:1、上表内的“获配股数”是以本次发行网下发行的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　四、持股锁定期限

　　本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　五、冻结资金利息的处理

　　配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

　　六、保荐人（主承销商）联系方式

　　保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

　　法定代表人：王开国

　　联系地址：上海市广东路689号海通证券大厦1401

　　联系电话：021-23219496，021-23219490

　　联 系 人： 资本市场部

　　发行人：浙江银江电子股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

　　2009年10月19日