证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥，外高B股 编号：临2009-020

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　　2009年第二次临时股东大会第二次提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司曾于2009年9月26日和2009年10月10日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报以及香港商报上分别刊登了关于召开2009年第二次临时股东大会的通知和第一次提示性公告，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　（一）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2009年10月26日下午2:30

　　网络投票时间：2009年10月26日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00

　　（二）现场会议召开地点：上海亚龙国际酒店三楼多功能厅（上海市浦东新区崮山路688号）

　　交通线路：地铁6号线，北洋泾路2号出口，步行约5分钟

　　公交584、130、785、775、774、638、619张杨路崮山路站

　　（三）股权登记日：A股为2009年10月15日，B股为2009年10月20日（最后交易日为2009年10月15日），在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东和B股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

　　（四）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　（五）会议审议的议案及其对应的网络投票表决序号：

　　1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》：网络投票表决序号为1

　　2、发行股票的种类和面值：网络投票表决序号为2

　　3、发行方式：网络投票表决序号为3

　　4、发行对象及认购方式：网络投票表决序号为4

　　5、发行数量和募集资金规模：网络投票表决序号为5

　　6、定价基准日、发行价格：网络投票表决序号为6

　　7、限售期安排：网络投票表决序号为7

　　8、上市地点：网络投票表决序号为8

　　9、募集资金用途：网络投票表决序号为9

　　10、本次发行前公司滚存利润的分配安排：网络投票表决序号为10

　　11、本次发行决议的有效期：网络投票表决序号为11

　　12、《关于公司2009年度非公开发行股票预案的议案》：网络投票表决序号为12

　　13、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》网络投票表决序号为13

　　14、《关于提请股东大会授权董事会全权决定和办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》网络投票表决序号为14

　　（六）相关说明：

　　1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

　　2、其他事项详见前两次公告。

　　附件（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）：

　　附件1：公司股东参加网络投票的操作流程

　　附件2：公司2009年第二次临时股东大会授权委托书

　　特此公告。

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　　二○○九年十月十九日

　　证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥，外高B股 编号：临2009-021

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　　非公开发行股份方案获国资委批复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司于2009年10月15日收到上海市国有资产监督管理委员会（沪国资委产[2009]509号）《关于上海外高桥保税区开发股份有限公司非公开发行股份有关问题的批复》，同意公司非公开发行不低于10000万股（含10000万股），不超过20000万股（含20000万股）人民币普通股，募集资金净额不超过28亿元人民币的方案。

　　备查文件：

　　上海市国有资产监督管理委员会文件（沪国资委产[2009]509号）《关于上海外高桥保税区开发股份有限公司非公开发行股份有关问题的批复》。

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　　2009年10月19日