本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中信银行股份有限公司（"本公司"）董事会（"董事会"）宣布，董事会于二零零九年十月十五日收到本公司现任非执行董事何塞·伊格纳西奥·格里哥萨里先生的辞呈。何塞·伊格纳西奥·格里哥萨里先生因工作变动原因辞去本公司非执行董事和战略发展委员会委员的职务。根据本公司章程有关规定，何塞·伊格纳西奥·格里哥萨里先生的辞呈自送达本公司董事会时生效。

　　何塞·伊格纳西奥·格里哥萨里先生及董事会确认，双方并无任何意见不合，亦无任何辞任事项须提请本公司股东注意。本公司将尽快选举一名非执行董事，以填补因何塞·伊格纳西奥·格里哥萨里先生辞任而产生的空缺。

　　董事会谨此就何塞·伊格纳西奥·格里哥萨里先生在任期间对本公司作出的宝贵贡献深表谢意。

　　特此公告。

　　中信银行股份有限公司

　　董事会

　　二00九年十月十九日