证券简称：铜陵有色　　　证券代码：０００６３０　 　公告编号：２００９－０３４

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　为子公司提供担保公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司控股子公司合肥铜冠国轩铜材有限公司和参股公司句容市仙人桥矿业有限公司因工程建设的需要，向公司申请为其在当地的融资提供担保申请。根据《公司法》、深交所《股票上市规则》、证监发（２００３）５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及证监发［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的规定和要求。本公司拟为上述两家公司提供担保，担保方式为连带责任担保。

　　按照公司《章程》和上市规则中的有关规定，该议案必须经公司董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

　　二、被担保人基本情况

　　合肥铜冠国轩铜材有限公司注册地为合肥市经济技术开发区，法定代表人陈明勇，经营范围为铜成品材、电线制造；铜合金加工。我公司持有其７０％的股权，截止２００９年９月３０日，合肥铜冠国轩铜材有限公司资产总额７５４，８１６，６８２．５８元，负债总额４５４，０３１，０１７．８３元，净资产３００，７８５，６６４．７５元。

　　句容市仙人桥矿业有限公司注册地为江苏句容市黄梅镇南巷村，法定代表人汪仁发，经营范围为铜及其它有色金属和非金属资源勘查、开采（按采矿许可证核定的项目和地域开采）、选冶、加工、销售。我公司持有其４６％的股权，截止２００９年９月３０日，句容市仙人桥矿业有限公司资产总额４８，４５２，８７７．５４元，负债总额５，３５５，７０９．６６元，净资产４３，０９７，１６７．８８元。

　　三、承担担保义务

　　公司拟为控股子公司合肥铜冠国轩铜材有限公司向当地银行申请额度在２４，５００万元内项目贷款提供连带责任的担保和拟为参股子公司句容市仙人桥矿业有限公司向当地银行申请额度在７，５００万元内项目贷款提供连带责任的担保。

　　公司将严格按照公司章程及监管部门有关规定，逐笔审批担保合同，并要求被担保公司提供反担保，以控制担保风险。

　　四、 董事会意见

　　公司五届二十四次董事会审议通过了公司为子公司提供担保事宜。本董事会认为，为保证两家子公司项目建设和生产经营的正常进行，公司同意为两家子公司的银行贷款提供担保。公司将严格按照公司章程及监管部门有关规定，逐笔审批担保合同，并要求被担保公司提供反担保，以控制担保风险。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止２００９年１０月２８日，目前累计公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和２８１，９９１．４０万元，占公司最近一期未经审计的净资产的４９．３３％。符合《公司章程》中关于公司对外担保的相关规定和上市规则的要求。无逾期担保事项。

　　六、备查文件

　　１、铜陵有色金属集团股份有限公司五届二十四次董事会会议决议；

　　２、合肥铜冠国轩铜材有限公司２００９年９月份财务报表及营业执照复印件；

　　３、句容市仙人桥矿业有限公司２００９年９月份财务报表及营业执照复印件；

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年十月二十八日

证券简称：铜陵有色　　　证券代码：０００６３０　　公告编号：２００９－０３５

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　五届二十四次董事会会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十四次董事会会议于２００９年１０月２８日在公司主楼四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于２００９年１０月１８日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事１０名，亲自参加会议董事６名，其中４名独立董事以通迅方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，韦江宏董事长主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事和通迅方式表决董事的认真审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２００９年第三季度报告》；

　　二、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司关于控股子公司合肥铜冠铜材有限公司更名的议案》；

　　日前，经工商登记变更同意将合肥铜冠铜材有限公司更名为“合肥铜冠国轩铜材有限公司”。

　　三、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司为控股子公司提供担保的议案》；

　　为保证公司控股子公司合肥铜冠国轩铜材有限公司和参股公司江苏句容市仙人桥矿业有限公司工程建设的顺利进行，公司拟为控股子公司合肥铜冠国轩铜材有限公司（持有其７０％的股权）向当地银行申请额度在２４，５００万元内项目贷款提供连带责任的担保和拟为参股子公司江苏句容市仙人桥矿业有限公司（持有其４６％的股权）向当地银行申请额度在７，５００万元内项目贷款提供连带责任的担保。

　　截止２００９年１０月２８日公司净资产为５７．１６亿元。目前累计公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和２８１，９９１．４０万元，占公司最近一期未经审计的净资产的４９．３３％。符合《公司章程》中关于公司对外担保的相关规定和上市规则的要求。无逾期担保事项。

　　详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《公司为控股子公司提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　二○○九年十月二十八日