本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海九龙山股份有限公司（以下称“公司”）于２００９年１０月２３日以传真方式向各位董事发出召开第四届董事会第２１次会议的通知，会议于２００９年１０月２８日在公司会议室召开。本次董事会应到董事７人，实到７人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过以下议案：

　　１、审议通过公司《２００９年第三季度报告》正文及摘要；

　　同意７票；反对０票；弃权０票。

　　与会董事一致认为，公司《２００９年第三季度报告》真实地反映了公司２００９年第三季度的财务状况和经营成果。

　　２、审议通过公司择机出售限售股权的议案。

　　鉴于公司参股投资的浙江景兴纸业股份有限公司（以下称“景兴纸业”，证券代码：００２０６７）７９９５万股有限售条件的流通股已于２００９年９月１５日上市流通。因此，同意公司将该部分股权核算由“长期股权投资”科目调整至 “可供出售金融资产”科目，同时授权公司管理层选择出售景兴纸业股票的时机和价格。

　　同意７票；反对０票；弃权０票。

　　特此公告。

　　上海九龙山股份有限公司董事会

　　２００９年１０月３０日