本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议，于２００９年１０月１３日以书面方式发出通知，于２００９年１０月２９日在紫光大楼一层１１６会议室召开。会议应到董事６名实到６名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，３名监事列席了会议。

　　经审议、逐项表决，会议以６票全票赞成，做出如下决议：

　　一、 通过公司《２００９年第三季度季度报告》全文

　　二、 通过《紫光股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

　　紫光股份有限公司

　　董 事 会

　　２００９年１０月３０日