A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2009-027

　　A 股代码:601390 H 股代码： 00390 公告编号：临2009-027

　　中国中铁股份有限公司

　　第一届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第一届董事会第二十四次会议（属2009年第5次临时会议）于2009年10月29日在北京市丰台区莲花池南里26号中国中铁大厦召开。公司石大华董事长、李长进董事、白中仁董事、王秋明董事、贺恭董事、张青林董事、贡华章董事、王泰文董事、辛定华董事出席了会议。监事会主席姚桂清、张喜学监事、周玉清监事、季志华监事，副总裁、财务总监、总法律顾问李建生，副总裁马力，董事会秘书于腾群、联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了会议。会议由董事长石大华主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于审议股份公司2009年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于审议股份公司2009年第三季度财务报表的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于股份公司所属各子公司2009年前三季度利润分配建议方案报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　二○○九年十月三十日

A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2009-028

　　A 股代码:601390 H 股代码：00390 公告编号：临2009-028

　　中国中铁股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第一届监事会第十一次会议于2009年10月28-29日在北京市丰台区莲花池南里26号中国中铁大厦召开。公司监事会主席姚桂清，监事季志华、张喜学、周玉清、林隆彪出席了本次会议, 季志华监事委托周玉清监事代为出席并行使表决权。公司副总裁、财务总监、总法律顾问李建生，副总裁马力，董事会秘书于腾群、联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了本次会议。会议由监事会主席姚桂清主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议了以下议案：

　　一、审议通过《关于审议股份公司2009年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。会议认为：公司2009年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2009年第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现报告编制人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过《关于审议股份公司2009年第三季度财务报表的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于股份公司所属各子公司2009年前三季度利润分配建议方案报告的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司监事会

　　二○○九年十月三十日