本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波银行股份有限公司第三届监事会第七次会议于２００９年１０ 月２９ 日在宁波香格里拉大酒店召开。公司现有监事７名，实到６名，监事王力行委托监事应林军表决。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。监事会办公室主任杜群娟列席会议。会议由张辉监事长主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《宁波银行股份有限公司２００９年风险管理和风险控制情况的检查报告》和为上述报告出具的《宁波银行股份有限公司第三届监事会检查监督意见书》。

　　本议案同意票７ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　　二、审议通过了《宁波银行股份有限公司２００９年内部控制评价报告》和为上述报告出具的《宁波银行股份有限公司第三届监事会检查监督意见书》。

　　本议案同意票７ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　　三、审议通过了《宁波银行股份有限公司２００９年第三季度报告》。

　　监事会认为董事会编制和审核的《宁波银行股份有限公司２００９年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《宁波银行股份有限公司２００９年第三季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案同意票７ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司监事会

　　二○○九年十月三十日