证券简称：振华科技 证券代码：０００７３３ 公告编号：２００９－２０
中国振华（集团）科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于２００９年１０月２８日在公司所在地以通讯表决方式召开。会议由董事长陈中主持，应到董事７人，实到董事７人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。经全体董事认真审议，以同意７票，反对０票，弃权０票的表决结果，审议通过如下议案：
一、《２００９年第三季度报告》
详见２００９年１０月３０日《证券时报》及巨潮资讯网。
二、《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》
（一）担保情况概述
中国振华集团（科技）股份有限公司建新分公司（简称“建新分公司”）改制为中国振华电子集团建新机电设备有限公司（简称“建新公司”）后（相关内容详见２００９年３月３１日《证券时报》和巨潮资讯网），原建新分公司所有对外业务、合同由建新公司承继。改制前，建新分公司在振华集团财务有限责任公司贷款人民币９００万元，期限一年，由我公司提供担保。现建新公司为保证经营活动对流动资金的需求，拟继续使用该项贷款，并请求本公司提供担保，金额为人民币９００万元，担保期限一年（以贷款发放之日起计算）。
（二）被担保人情况说明
公司名称：中国振华电子集团建新机电有限公司
注册地址：贵州省贵阳市新添大道北段２６６号
法定代表人：世勇
注册资本：１２００万元人民币
经营范围：销售电子产品、机械产品。经济信息咨询、电子产品技术咨询、开发、转让及服务。
该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为１００％。
（三）公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止２００９年１０月２８日，公司对控股子公司提供担保总额为１０，１１８万元，占公司最近一期经审计净资产的４．７５％。公司及其控股子公司没有对股东、实际控制人及其关联人提供担保，也没有逾期担保情形。
（四）其他说明
由于建新公司资产负债率超过７０％，按照有关规定，此项贷款担保须提交股东大会审议。
三、《关于控股子公司资产出租的议案》
（一）交易概述
我公司全资子公司中国振华电子集团建新机电有限公司（以下简称建新公司）与贵州航天南海机电公司共同投资，成立了贵州建新南海科技股份有限公司（以下简称建新南海公司），建新公司占有该公司２０％的股份。
建新南海公司为满足其生产经营活动的需要，拟租赁建新公司现有生产、办公用房，建筑面积４４２０１平方米。
租赁期：自２００９年４月１日至２０１９年３月３１日止共计１０年。
租金：以厂房、办公用房所在地房屋出租市场公允价为参照依据，经双方协商，２００９年４月１日至２０１２年３月３１日按每月每平方米４元计算；２０１２年４月１日至２０１４年３月３１日每月每平方米６元计算；２０１４年４月１日至２０１９年３月３１日每月每平方米８元计算。该等房屋占用土地所应支付的相关税费由建新南海公司承担。
（二）交易标的情况
本次出租房屋为建新公司生产及办公用房，房屋总面积为４４２０１平方米，原值５，９８５万元，帐面净值４，１０９万元，评估价值４，５２８万元。
（三）对公司的影响
此项资产租赁交易，不仅能够盘活建新公司的存量资产，有效降低资产减值风险，实现资产保值增值。同时，建新南海公司能以较低的成本解决生产经营活动所需场所，保证其经营活动能够顺利进行。
四、《关于提名董事会提名委员会委员人选的议案》；
第四届董事会任期届满后选举产生了第五届董事会，根据工作需要，提名：独立董事严安林、王怀道，董事付贤民为第五届董事会提名委员会委员。独立董事严安林为召集人。
五、《关于提名董事会薪酬与考核委员会委员人选的议案》。
第四届董事会任期届满后选举产生了第五届董事会，根据工作需要，提名：独立董事王怀道、张建，董事文凡明为第五届董事会薪酬与考核委员会委员。独立董事王怀道为召集人。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司
董 事 会
二００九年十月三十日
证券简称：振华科技 证券代码：０００７３３ 公告编号：２００９－２１
中国振华（集团）科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司第五届监事会第三次会议于２００９年１０月２８日在公司所在地以通讯表决方式召开。会议由监事会主席刘一凡先生主持，应到监事３人，实到监事３人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。经全体监事认真审议，以同意３票，反对０票，弃权０票的表决结果，审议通过如下议案：
一、《２００９年第三季度报告》
二、《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》
三、《关于控股子公司资产出租的议案》
四、《关于提名董事会提名委员会委员人选的议案》；
五、《关于提名董事会薪酬与考核委员会委员人选的议案》。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司监事会
二００九年十月三十日
