股票简称：深赤湾Ａ／深赤湾Ｂ 股票代码：００００２２／２０００２２ 公告编号２００９－０３４
深圳赤湾港航股份有限公司
第六届董事会２００９年度
第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司于２００９年１０月２６日以专人送达、传真和Ｅ－ｍａｉｌ的方式发出第六届董事会２００９年度第七次临时会议的书面会议通知。会议于２００９年１０月２９日上午九时在深圳市赤湾石油大厦十一楼第五会议室召开。郑少平董事总经理因事未能出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并授权袁宇辉董事代为出席本次会议，发表意见并签署会议相关文件。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
会议形成决议如下：
一． 审议并全票通过公司《２００９年第三季度报告》，并保证该报告 所载资料的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二． 审议并全票通过《关于建立＜内部信息及知情人管理制度＞的报告》，同意根据相关法律法规和《公司章程》制定该制度，以进一步加强对内幕信息的管理。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇〇九年十月三十日
股票简称：深赤湾Ａ／深赤湾Ｂ 股票代码：００００２２／２０００２２ 公告编号２００９－０３６
深圳赤湾港航股份有限公司
２００９年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开的情况
１． 召开时间：２００９年１０月２９日上午１０：００－１１：３０
２． 召开地点：深圳市赤湾石油大厦１６楼会议室
３． 召开方式：现场投票
４． 召集人：公司董事会
５． 主持人：王芬董事长
６． 本公司于２００９年１０月１３日在《证券时报》和《大公报》发出《关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知》。
７． 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
１． 出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共计１１人、代表股份数量为４２４，４５１，３０９股、占公司有表决权股份总数的６５．８３％ 。
２． Ａ股股东出席情况：
Ａ股股东及股东授权委托代表共计６人、代表股份数量为３７１，１９２，９５７股，占公司有表决权Ａ股股份总数的 ７９．８５％。
３． Ｂ股股东出席情况：
Ｂ股股东及股东授权委托代表共计８人、代表股份数量为５３，２７２，３４０股，占公司有表决权Ｂ股股份总数的２９．６１％。
三、提案审议情况
本次股东大会以记名投票的方式审议通过了下述提案：
１．审议通过了《关于选举余利明先生为公司监事的报告》
表决结果：
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | ４２４，４５１，３０９ | ４２４，４５１，３０９ | １００％ | ０ | ０％ | ０ | ０％ |
| 其中：Ａ股股东 | ３７１，１９２，９５７ | ３７１，１９２，９５７ | １００％ | ０ | ０％ | ０ | ０％ |
| Ｂ股股东 | ５３，２７２，３４０ | ５３，２７２，３４０ | １００％ | ０ | ０％ | ０ | ０％ |
２．审议通过了《关于为东莞深赤湾港务有限公司提供担保的报告》
表决结果：
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | ４２４，４５１，３０９ | ４２４，１６６，１１２ | ９９．９３２８％ | ０ | ０％ | ２８５，１９７ | ０．０６７２％ |
| 其中：Ａ股股东 | ３７１，１９２，９５７ | ３７０，９０７，７６０ | ９９．９３２８％ | ０ | ０％ | ２８５，１９７ | ０．０６７２％ |
| Ｂ股股东 | ５３，２７２，３４０ | ５３，２７２，３４０ | １００％ | ０ | ０％ | ０ | １００％ |
３．审议通过了《关于为东莞深赤湾码头有限公司提供担保的报告》
表决结果：
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | ４２４，４５１，３０９ | ４２４，１６６，１１２ | ９９．９３２８％ | ０ | ０％ | ２８５，１９７ | ０．０６７２％ |
| 其中：Ａ股股东 | ３７１，１９２，９５７ | ３７０，９０７，７６０ | ９９．９３２８％ | ０ | ０％ | ２８５，１９７ | ０．０６７２％ |
| Ｂ股股东 | ５３，２７２，３４０ | ５３，２７２，３４０ | １００％ | ０ | ０％ | ０ | １００％ |
４．审议通过了《关于建立＜选聘会计师事务所专项制度＞的报告》
表决结果：
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | ４２４，４５１，３０９ | ４２４，４５１，３０９ | １００％ | ０ | ０％ | ０ | ０％ |
| 其中：Ａ股股东 | ３７１，１９２，９５７ | ３７１，１９２，９５７ | １００％ | ０ | ０％ | ０ | ０％ |
| Ｂ股股东 | ５３，２７２，３４０ | ５３，２７２，３４０ | １００％ | ０ | ０％ | ０ | ０％ |
四、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：北京市海问律师事务所
２．律师姓名：梁锋律师
３．结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇〇九年十月三十日
备查文件：
１． 经与会董事和记录人签字确认的《２００９年第一次临时股东大会决议》。
２． 北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司２００９年第一次临时股东大会的法律意见书》。
３． ２００９年第一次临时股东大会会议文件。
股票简称：深赤湾Ａ／深赤湾Ｂ 股票代码：００００２２／２０００２２ 公告编号２００９－０３７
深圳赤湾港航股份有限公司
第六届监事会２００９年度
第三次临时会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司第六届监事会２００９年度第三次临时会议于２００９年１０月２９日上午十一点三十分在深圳市赤湾石油大厦十六楼会议室召开。会议应出席监事五名，实际出席监事四名。赵朝雄监事因事未能出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并授权倪克勤监事代为出席本次会议，发表意见并签署会议相关文件。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议并全票通过《关于选举第六届监事会主席的报告》，同意选举余利明先生担任公司第六届监事会主席（简历详见于２００９年９月１日的公司公告）。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
监事会
二〇〇九年十月三十日
