本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京银行股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2009年10月28日在北京银行三层第一会议室召开。

　　本次董事会应到董事17名，实际到会董事15名。张征宇董事委托闫冰竹董事、谢朝华独立董事委托李保仁独立董事代为出席并行使表决权。会议由闫冰竹董事长主持。

　　史元监事长列席本次会议。

　　会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议通过如下决议：

　　一、通过关于董事会对行长授权（2010年）的议案，同意《关于授予行长经营管理权限的授权书》和《关于授权行长对外代表本行签署文件的授权书》。

　　表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过《北京银行2009年第三季度报告》。

　　表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过关于聘任张东宁先生担任副行长的议案。同意聘任张东宁先生担任北京银行副行长，待相关部门核准其任职资格后正式任职。

　　本行独立董事认为决议内容及程序符合法律法规和其他规范性文件以及本行公司章程的规定，同意聘任张东宁先生担任北京银行副行长。

　　张东宁董事回避表决。

　　表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　张东宁先生简历

　　本行董事，于2008年5月加入本行董事会，现任本行党委副书记、纪委书记、人力资源总监。张先生于1996年1月至2005年3月担任本行培训部总经理，2005年3月至2008年12月担任本行人力资源部总经理，2006年7月至今担任本行人力资源总监，2008年6月担任本行纪委书记，2008年11月担任本行党委副书记。之前，张先生于1988年12月至1995年12月在中国工商银行北京分行教育处从事管理工作，1988年1月至1988年11月任共青团北京大兴县团委办公室主任，1983年2月至1987年12月在北京西红门中学任教。张先生为经济师，1983年获得首都师范大学文学学士学位，2005年获得厦门大学管理学硕士学位。

　　四、通过解聘刘建民先生北京银行副行长职务的议案。同意解聘刘建民先生北京银行副行长职务，另有任用。

　　本行独立董事同意此项议案。

　　表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司董事会

　　2009年10月30日