证券代码：０００５５５ 证券简称： ＳＴ太光 公告编号：２００９－０２６

深圳市太光电信股份有限公司

第五届董事会２００９年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会２００９年第二次临时会议于２００９年１０月２９日以现场召开的方式在深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ａ座３６０８室公司会议室召开。会议通知已于２００９年１０月２６日以书面或电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事７人，实际出席会议的董事７人（施波涛董事因公出差，委托舒晓玲董事出席会议并行使表决权）。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《２００９年第三季度报告》；

表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》（具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

２００９年１０月２９日

证券代码：０００５５５ 证券简称：ＳＴ太光 公告编号：２００９－０２８

深圳市太光电信股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：√亏损 □ 扭亏 □ 同向大幅上升 □ 同向大幅下降

２．业绩预告情况表

项 目	２００９年１月１日— ２００９年１２月３１日	上年同期 ２００８年１月１日— ２００８年１２月３１日	增减变动（％）
净利润	约－１，１００至－８００万元	１８．７８万元	—
基本每股收益	约－０．１２至－０．０８８元	０．００２元	—

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司２００９ 年１—１２ 月业绩亏损的主要原因是报告期内：一、公司主营业务基本停顿，无经营收入；二、公司历史上形成遗留的债务和诉讼尚未解决，还须支付利息等成本费用；三、因资产重组导致相关费用增加所致；另外，公司能否取得中国信达资产管理公司约３４０万元的债务豁免尚存在不确定性。

四、其他相关说明

１、本次业绩预告为公司财务部门初步估算， ２００９年１－１２月的具体数据以公司２００９年年度报告披露的财务数据为准。

２、本次业绩预告业经２００９年１０月２９日召开的第五届董事会２００９年第二次临时会议审议。

３、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮咨讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

２００９年１０月２９日