本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十四次会议于２００９年１０月２９日上午以通讯方式召开，有关会议情况公告如下：

　　一、会议通知发出时间和方式

　　发出时间：２００９年１０月２６日

　　发出方式：电子邮件

　　二、会议召开的时间、方式

　　召开时间：２００９年１０月２９日上午９：３０－１２：００

　　召开方式：通讯方式

　　会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。

　　三、会议出席情况 ：

　　本次会议应到会董事９人，实际到会 ９人，会议由第七届董事会董事长练卫飞先生主持。

　　四、议案内容及表决情况

　　会议采用记名表决方式审议通过了如下决议：

　　（一）２００９年第三季度报告；赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告！

　　（二）审议通过了《深圳市赛格达声股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》；赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　深圳市赛格达声股份有限公司董事会

　　２００９年１０月２９日