本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的｜虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年１０月２１日以书面形式发出召开第六届董事会第十四次会议的通知，会议于２００９年１０月２６日－１０月２８日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到１５人，实到１５人，符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、公司２００９年第三季度报告

　　二、关于对雅戈尔置业控股有限公司国有建设用地使用权出让合同（鄞州新城区联心－３Ｃ地块）进行确认的议案

　　地块情况详见公司董事会于２００９年６月３日发布的《雅戈尔集团股份有限公司关于子公司获得土地使用权的公告》。

　　三、关于对雅戈尔置业控股有限公司国有建设用地使用权出让合同（原宁大成教学院地块）进行确认的议案

　　地块情况详见公司董事会于２００９年９月４日发布的《雅戈尔集团股份有限公司关于子公司获得土地使用权的公告》。

　　四、关于对雅戈尔置业控股有限公司国有建设用地使用权出让合同（东钱湖茶亭村地块）进行确认的议案

　　地块情况详见公司董事会于２００９年９月４日发布的《雅戈尔集团股份有限公司关于子公司获得土地使用权的公告》。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司董事会

　　２００９年１０月３０日