本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于２００９年１０月１９日以专人送出和传真方式发出会议通知，会议于２００９年１０月２９日在公司三楼会议室召开。应出席会议的董事９名，实际出席会议的董事９名。会议由董事长张璞先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定。

　　经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

　　一、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２００９年第三季度季度报告》；

　　报告正文刊登在２００９年１０月３０日出版的《证券时报》上，报告全文同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　二、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于制定＜公司内幕信息知情人报备制度＞的议案》。

　　《公司内幕信息知情人报备制度》全文刊登在公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　特此公告。

　　江苏三友集团股份有限公司

　　董事会

　　二００九年十月二十九日