证券代码：００００３２ 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：２００９―０２９

深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会

第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议通知于２００９年１０月２３日以书面或传真方式发出，会议于２００９年１０月２９日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事８名，实际参加表决董事８名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（２００９年９月３０日）》。

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

关联董事杨军、张永平回避了表决。

利安达信隆会计师事务所出具的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（２００９年９月３０日）》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《公司２００９年第三季度报告》。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

三、审议通过《公司内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二○○九年十月三十日

证券代码：００００３２ 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：２００９―０３０

深圳市桑达实业股份有限公司第五届监事会

第七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司第五届监事会第七次临时会议通知于２００９年１０月２３日以书面或传真方式发出，会议于２００９年１０月２９日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事５人，实际参加表决监事５人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并均以５票同意、０票反对、０票弃权表决通过了如下决议：

一、关于《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（２００９年９月３０日）》的决议。

二、关于《公司２００９年第三季度报告》的决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

监 事 会

二○○九年十月三十日

证券代码：００００３２ 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：２００９—０３１

深圳市桑达实业股份有限公司

业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：□亏损 □扭亏 □同向大幅上升 √同向大幅下降

２．业绩预告情况表

（１）２００９ 年１－１２月业绩预告情况

项 目	本报告期 ２００９年１月１日—２００９年１２月３１日	２００８年１月１日— ２００８年１２月３１日	增减变动（％）
净利润	３，３００万元－４，１００万元	７，３２４．７６万元	下降：４５％—５５％
基本每股收益	０．１４元－０．１８元	０．３１元	下降：４５％—５５％

（２）２００９ 年１０－１２月业绩预告情况

项 目	本报告期 ２００９年１０月１日—２００９年１２月３１日	２００８年１０月１日— ２００８年１２月３１日	增减变动（％）
净利润	１，３７０万元－２，１７０万元	５９．７万元	－
基本每股收益	０．０６元－０．０９元	０．００３元	－

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过审计机构审计。

三、业绩变动原因说明

鉴于公司本年度达到结转销售条件的地产项目的规模和盈利水平不及上年达到结转销售条件的地产项目。同时，公司其他业务受金融危机的影响较大。因此，公司全年业绩与上年相比有一定的下降。

四、其他相关说明

具体财务数据公司将在２００９年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

二○○九年十月三十日