证券代码：０００９６５ 证券简称：天保基建 公告编号：２００９～０３０
天津天保基建股份有限公司
四届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第四届董事会第十三次会议的通知，于２００９年１０月１９日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于２００９年１０月２９日在公司会议室举行。公司全体董事张威先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、漆腊水先生、陈洪林先生、高天彪先生共７人出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张威先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：
１、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过公司２００９年第三季度报告全文及正文。
２、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过关于更换２００９年审计机构的议案。
北京五联方圆会计师事务所有限公司（“五联方圆”）因机构人员变动，不能继续承接公司审计业务。本公司拟聘请信永中和会计师事务所有限公司担任２００９年度审计机构，２００９年度审计费用维持３５万元不变。本议案尚须提交本公司２００９年第三次临时股东大会审议。
本公司自２００７年起一直聘任五联方圆为审计机构。五联方圆具备丰富的上市公司审计执业经验，为公司提供了多次审计报告，获得了多方的好评。公司董事会对五联方圆的辛勤工作表示衷心的感谢和敬意！
信永中和会计师事务所有限公司成立于１９８１年，是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求。
３、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过关于召开 ２００９年第三次临时股东大会的通知。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○○九年十月二十九日
证券代码：０００９６５ 证券简称：天保基建 公告编号：２００９－０３２
天津天保基建股份有限公司
召开 ２００９年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１．召集人：公司董事会
２．召开时间：２００９年１１月１６日上午９：３０
３．召开地点：天津港保税区国际贸易服务中心（天津港保税区通达广场１号）５１５ 会议室
４．表决方式：现场投票
５．出席对象：
（１）公司股东
（２）公司董事、监事及高级管理人员
（３）公司聘请的见证律师等中介机构负责人
公司股东指２００９年１１月１１日下午收市时登记在册的持有本公司股票的股东。公司股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
１．审议事项
关于更换２００９年审计机构的议案
２．披露情况：
２００９年第三次临时股东大会由公司董事会提议召开，会议议案参见公司２００９年１０ 月３０日刊登、发布于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的公告。巨潮资讯网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、会议登记办法
１．登记方式与要求：
（１）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件）。
（２）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（３）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
２．登记时间：２００９年１１月１２日～１３日（星期四（星期五）
上午９：００ ～ １１：３０ ；下午１３：００ ～１５：３０
３．登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部
地址：天津港保税区海滨九路１３１号四楼
４．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
四、其它事项
１．联系电话：０２２－２５７６２６５６
２．联系传真：０２２－２５７６２６０９（自动）
３．联系人：秦峰 王鸿林
４．与会股东食宿费用自理。
五、备查文件及备置地点
１．备查文件
（１）公司章程
（２）公司董事会决议
（３）法律意见书
２．备置地点：公司证券事务部
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○○九年十月二十九日
附件：授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司２００９年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托日期：二○○九年 月 日
