证券代码：００００２８ 、２０００２８ 证券简称：一致药业、一致Ｂ 公告编号：２００９－２５

　　深圳一致药业股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第五届董事会第十一次会议于２００９年１０月２９日以通讯表决方式召开。应参加会议董事９名，实际参加表决董事９名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。

　　一、审议通过了《公司２００９年第三季度报告》

　　表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　二、审议通过了《关于建立内幕信息及知情人管理制度的议案》

　　表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。（内容详见深交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ／）

　　特此公告。

　　深圳一致药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年十月三十日

证券代码：００００２８ 、２０００２８ 证券简称：一致药业、一致Ｂ 公告编号：２００９－２６

　　深圳一致药业股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第五届监事会第十次会议于２００９年１０月２９日以通讯表决方式召开。应参加会议监事３名，实际参加表决监事３名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审核了下列事项并形成相关决议。

　　一、审核通过了《公司２００９年第三季度报告》

　　表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　二、审核通过了《关于建立内幕信息及知情人管理制度的议案》

　　表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。（内容详见深交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ／）

　　特此公告。

　　深圳一致药业股份有限公司

　　监事会

　　二〇〇九年十月三十日