证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２００９－０２１

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会于２００９年１０月１６日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第四届董事会第七次会议的通知。会议于２００９年１０月２８日上午９：００以通讯方式召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事９名，实到董事９名，符合《公司法》和本公司章程的规定，３名监事和高级管理人员参加了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司２００９年第三季度报告

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　２００９年１０月３０日

证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２００９－０２２

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　北京中科三环高技术股份有限公司监事会于２００９年１０月１６日以传真和电子邮件的方式，向公司全体监事发出召开第四届监事会第七次会议的通知。会议于２００９年１０月２８日上午１１：００在北京召开，监事会主席张子云先生主持了会议，应到监事３人，实到监事３名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２００９年第三季度报告。

　　公司监事会根据有关要求，对公司２００９年第三季度报告进行了认真审核，认为公司２００９年第三季度报告所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　监事会

　　２００９年１０月３０日