本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十三次会议于２００９年１０月２８日以通讯表决方式召开，目前董事会共有９名董事，实到董事９名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

　　一、 审议通过了《关于公司２００９年第三季度报告》的议案，同意９票，反对０票，弃权０票。（本议案附件详见ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　二、 审议通过了《关于公司拟受让合成新工艺项目及采购新技术设备》的议案，同意６票，反对０票，弃权０票。本议案属关联交易，转让方上海医药工业研究院以及上海现代药物制剂工程研究中心有限公司为公司股东，３名关联方董事对本议案表决进行了回避，独立董事就该议案也发表了独立意见，认为该项关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，符合市场交易原则，有利于提高公司战略性产品的生产工艺，增强公司发展后劲，不会损害广大中小股东利益。

　　公司为了加强技术储备，受让上海医药工业研究院技术转让项目共两项：

　　１、 曲洛司坦合成新工艺：１８０万

　　２、 “４－［２－氨基－６－（环丙氨基）－９Ｈ－嘌呤－９－基］－２－环戊烯－１－甲醇”合成新工艺：１５０万

　　总计转让费用人民币３３０万元，转让价格按公允价格计算。

　　同时，向上海现代药物制剂工程研究中心有限公司采购新技术设备一项：

　　１、 激光打孔机设计（改造）加工合同：１００万

　　另，公司上半年与上海现代药物制剂工程研究中心有限公司签订了《盐酸特比萘酚涂膜剂技术转让合同》２００万元、《合作成立上海现代制药股份有限公司制剂技术中心的协议》１００万元。

　　截止会议召开之日，公司已受让技术转让、技术合作项目６３０万，采购新技术设备１００万，共计７３０万。

　　特此公告。

　　上海现代制药股份有限公司

　　董事会

　　２００９年１０月３０日