本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于２００９年１０月２９日上午１０：００以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于２００９年１０月１９日以传真方式送达各位董事。公司董事５名，参加表决的董事５名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：

　　一、审议《关于御银股份２００９年第三季度报告的议案》

　　公司２００９年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），御银股份２００９年第三季度报告正文刊登于２００９年１０月３０日的《证券时报》。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议《关于设立募集资金专户的议案》

　　公司在中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行、招商银行深圳松岗支行、中国邮政储蓄银行有限责任公司广州骏源支行、交通银行广州五羊支行设立募集资金专项账户，同时承诺尽快与银行、保荐人签订《募集资金三方监管协议》。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　广州御银科技股份有限公司

　　２００９年１０月２９日