本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　中远航运股份有限公司第四届董事会第六次会议于二○○九年十月十九日发出通知，本次会议以书面通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以专人送达或电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○○九年十月二十九日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成以下决议：

　　1、关于审议中远航运2009年第三季度报告全文及正文的议案；

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　2、关于审议中远航运认股权证募集资金使用的议案；

　　全体董事同意将本次认股权证募集资金净额452,742.41元及其利息继续用于投资建造公司2艘5万吨半潜船项目，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　3、关于修订中远航运《公司章程》的议案。

　　《公司章程》修改内容详见附件一。

　　本议案尚需提交公司下次股东大会审议批准。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　特此公告。

　　中远航运股份有限公司董事会

　　二○○九年十月二十九日

　　附件一：中远航运《公司章程》修改内容

　　原条款：

　　第三条 公司于1999年11月经国家经济贸易委员会批准,首次发行人民币普通股23000万股，全部由发起人认购。公司于2002年2月7日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股13000万股，并于2002年4月18日在上海证券交易所上市。2004年6月28日，公司经2003年度股东大会批准，按2003年12月31日公司股本36000万股为基数，用公司资本公积金以每十股转增三股的比例，增加股本10800万股，公司股本总额为46800万股。2005年4月22日，公司经2004年度股东大会批准，按2004年12月31日公司股本46800万股为基数，用公司资本公积金以每十股转增四股的比例，增加股本18720万股，公司股本总额为65520万股。2008年9月16日，公司经2008年第二次临时股东大会批准，按2008年6月30日公司股本65520万股为基数，向全体股东用未分配利润每10股送红股10股，增加股本65520万股，公司股本总额为131040万股。

　　现修改为：公司于1999年11月经国家经济贸易委员会批准,首次发行人民币普通股23000万股，全部由发起人认购。公司于2002年2月7日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股13000万股，并于2002年4月18日在上海证券交易所上市。

　　原条款：

　　第六条 公司注册资本为人民币131040万元。

　　现修改为：公司注册资本为人民币1,310,423,625元。

　　原条款：

　　第十九条 公司股份总数为131040万股，公司的股本结构为：普通股131040万股，其他种类股0股。

　　现修改为：公司股份总数为1,310,423,625股，公司的股本结构为：普通股1,310,423,625股，其他种类股0股。