证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2009-037
湖南电广传媒股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会第三十三次会议通知于2009年10月18日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2009年10月28日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《公司2009年第三季度报告》；
同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于为广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》（具
体见《湖南电广传媒股份有限公司关于对控股子公司担保的公告》）；
本项议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2009年10月28日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2009-038
湖南电广传媒股份有限公司
关于对控股子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、担保情况概述
公司控股的广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟向上海浦东发展银行广州分行、东莞银行股份有限公司广州分行分别申请授信贷款5000万元人民币及3000万元人民币。经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，同意公司为广州韵洪此笔贷款提供担保，并承担连带保证责任。
本公司第三届董事会第三十三次会议于2009年10月 28日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》。
本事项需提交股东大会审议。
2、被担保人基本情况
广州韵洪为公司控股子公司，广州韵洪的注册资本为：500万元人民币，电广传媒持有80％的股份。该公司的法定代表人：罗伟雄。注册地址：广州市环市东路广东国际大厦A附楼九楼。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业文化艺术交流策划；商品展览策划；商品信息咨询服务。
主要财务数据：（单位：人民币 元）
项目 2009年9月30日 2008年12月31日
总资产 139,253,444.66 117,418,652.94
总负债 125,874,471.01 109,944,006.23
净资产 13,378,973.65 7,474,646.71
营业总收入 213,078,822.49 217,287,416.42
利润总额 7,013,204.72 3,478,338.48
净利润 5,904,326.94 2,072,616.97
3、担保协议的主要内容
公司为广州韵洪分别向上海浦发银行广州分行申请流动资金贷款5000万元人民币、向东莞银行广州分行申请流动资金贷款3000万元人民币提供担保，担保期限为一年。
4、董事会意见
本次担保是为广州韵洪提供流动资金周转，该资金主要用于广告代理业务的发展。广州韵洪是公司的控股子公司，公司参与经营管理，并且呈现良好的发展态势，公司能有效控制担保风险。
5、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为80,299万元，其中对公司控股子公司担保额为71,899万元，担保总额度占公司2008年经审计净资产的33.24%。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2009年10月28日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2009-039
湖南电广传媒股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第三届监事会第十二次会议通知于2009年10月18日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2009年10月28日在公司以通讯方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议，一致表决通过以下决议：
一、审议并通过了《公司2009年第三季度报告》。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
湖南电广传媒股份有限公司监事会
2009年10月28日
