A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2009-079

　　A股简称：云天化 公司债简称：07云化债

　　云南云天化股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第五届董事会第三次会议通知已于2009年10月19日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2009年10月29日在公司本部以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事6人，董事吴明先生书面委托董事刘和兴先生代为出席会议并行使表决权，独立董事向明先生书面委托独立董事邵卫锋先生代为出席会议并行使表决权，独立董事 克明先生书面委托独立董事邵卫锋先生代为出席会议并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张嘉庆先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

　　一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年第三季度财务报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于将重庆新材料研发中心设为子公司重庆云天化新材料研发有限责任公司的议案》。

　　为充分利用公司在聚甲醛工程塑料和玻璃纤维产业上的优势，促进聚甲醛、玻璃纤维产业链的延伸和产业升级，增强公司聚甲醛工程塑料和玻璃纤维产业的竞争力，公司已于2009年3月设立了重庆新材料研发中心，主要承担公司在聚甲醛和玻璃纤维下游产品及其他先进性材料的研发、生产与销售。

　　将重庆新材料研发中心设为子公司，注册资本5000万元，持股比例100%。设为子公司有利于落实税收优惠政策，有利于各项税收的缴纳与管理，有利于申报和建设重庆市级（国家级）的研发中心。

　　三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向云南省昭通市“普九”助学捐赠50万元的议案》。

　　四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司设立制气车间的议案》。

　　随着水富煤代气技改工程项目建设进度的推进，为提高公司人力资源利用效率，优化配置煤代气项目生产准备人员，确保项目投产后的正常运行，公司决定设立制气车间。

　　云南云天化股份有限公司董事会

　　二○○九年十月三十日

A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2009-080

　　A股简称：云天化 公司债简称：07云化债

　　云南云天化股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第五届监事会第三次会议于2009年10月29日在公司本部以现场方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席梁洪先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成以下决议：

　　一、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年第三季度财务报告》。公司监事会根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号╟╟季度报告内容与格式特别规定》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2009年第三季度报告进行了审核，与会监事一致认为：公司2009年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年第三季度的经营成果和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2009年第三季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为；报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于将重庆新材料研发中心设为子公司重庆云天化新材料研发有限责任公司的议案》。监事会认为，将研发中心设为子公司利于税收管辖、优惠及提升研发中心的地位符合国家政策和公司提高创新能力的需要。

　　三、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向云南省昭通市“普九”助学捐赠50万元的议案》。

　　云南云天化股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○九年十月三十日