股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2009－015

　　云南文山电力股份有限公司

　　第四届十八次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南文山电力股份有限公司第四届十八次董事会会议通知于2009年10月16日发出，会议于2009年10月28日在昆明市东风东路48号金泰大厦十九楼公司昆明办事处会议室召开。出席会议的董事应到13人，实到董事及委托代理人13人，其中：独立董事曾鸣书面委托独立董事李晓光行使表决权，独立董事夏清书面委托独立董事郑仰楠行使表决权，独立董事张岩书面委托独立董事李鼎玉行使表决权。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

　　会议由李克毅先生主持，公司监事、高管人员、律师、审计师列席了会议。全体与会董事认真审议了会议议题，并以举手逐项表决方式形成如下决议：

　　一、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2009年第三季度报告》全文及正文。

　　二、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于李克毅先生辞去公司董事、董事长职务的议案》。

　　因工作原因，李克毅先生不再继续担任公司董事长、董事职务。李克毅先生已向董事会提交了《离职报告》，该报告将报公司监事会备案。

　　在任期内，李克毅先生认真履行了向交易所提交的《董事声明及承诺书》中做出的承诺，无任何违反承诺的情形。此次离任不涉及任何公司违法违规或者不规范运作的情形。公司董事会对李克毅先生任职期间工作勤勉尽责致以谢意。

　　三、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　董事会选举杨斌先生为公司董事长。

　　特此公告

　　云南文山电力股份有限公司董事会

　　2009年10月30日

股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2009－016

　　云南文山电力股份有限公司

　　关于公司法定代表人变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2009年10月28日，公司第四届十八次董事会以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举杨斌先生为公司董事长。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司法定代表人变更为杨斌先生。

　　特此公告

　　云南文山电力股份有限公司董事会

　　2009年10月30日

股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2009－017

　　云南文山电力股份有限公司

　　第四届十三次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南文山电力股份有限公司第四届十三次监事会会议通知于2009年10月16日以书面形式发出，会议于2009年10月28日在昆明市金泰大厦19楼公司昆明办事处会议室召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事及委托代理人5人，监事张有生因工作原因不能亲自出席本次会议，委托监事胡玉山代其出席并行使权利，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

　　会议由监事会主席宋云山主持，与会监事对提交本次会议的议案进行了审议，以书面方式表决通过了如下议案：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《云南文山电力股份有限公司2009年第三季度报告》。

　　根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则——季度报告内容与格式特别规定》的相关规定，监事会审核了《云南文山电力股份有限公司2009年第三季度度报告》,现发表审核意见如下：

　　（一）《公司2009年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）《公司2009年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

　　（三）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、其他高级管理人员、及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为;

　　（四）监事会认为没有应当发表的其他意见。

　　特此公告

　　云南文山电力股份有限公司

　　2009年10月30日