本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2009年第四次临时会议于2009年10月21日以专人和传真相结合的方式发出通知，2009年10月29日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；会议由董事长温子健先生主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了《关于认购长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股份的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　同意控股子公司上海鸿立投资有限公司在公司董事会授权价格范围内，认购长江精工钢结构（集团）股份有限公司（证券简称：精工钢构，证券代码：600496）非公开发行股份600万股。

　　根据精工钢构的公告，其本次非公开发行价格不低于每股7.25元（2009年5月实施2008 年度利润分配方案后调整为不低于每股7.18元），发行不超过5,000 万股（含5,000 万股）。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二00九年十月三十日