本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于2009年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，公司高管及监事参与了表决过程，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经表决形成如下决议：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》。

　　《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江大华技术股份有限公司董事会

　　2009年10月29日