证券代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2009-016

广州友谊集团股份有限公司

租赁合同公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、合同风险提示

1、合同的生效条件

本合同经双方法定代表人签字、盖章后生效。

2、合同的履行期限

本合同履行期限为15年。

3、合同的重大风险及重大不确定性

本项目是公司首次拓展奥特莱斯业态的商业项目,项目可能存在市场环境变化和商业竞争激烈的风险。

二、合同当事人介绍

1、基本情况

合同对方为:广州市番禺区香江野生动物世界有限公司,企业法人营业执照注册号为:4401262000221,注册地址为:广州市番禺区大石街礼村火咀岗;法定代表人:苏志刚,注册资本为:壹亿元人民币;公司类型为:有限责任公司,主要经营范围:餐饮业、养殖业、零售业、酒店管理、室外游乐园活动、动物驯养繁殖的技术研究、技术开发。

2、公司与广州市番禺区香江野生动物世界有限公司不存在关联关系。广州市番禺区香江野生动物世界有限公司最近三个会计年度未与公司发生过交易。

三、合同的主要内容

1、公司向广州市番禺区香江野生动物世界有限公司租赁其位于番禺区汉溪大道约5万平方米商业物业,用于开设经营奥特莱斯业态的长隆友谊购物公园。

2、租赁期限为15年。

3、购物公园的租金将采取“保底租金或营业额分成,两者取其高”的方式确定实付租金。项目十五年租赁期内的保底租金合计约4.5亿元人民币,营业额分成部分按照项目的年营业额,采取超额累进的方式分段计算,分成率为年营业额的3.5%-5%。保底租金或营业额分成两者取其高作为最终年租金的计收。在市场经营环境持续良好,项目销售符合预期的前提下,我司预计项目开业后第三年起营业额分成租金将高于保底租金,其后年份营业额分成租金将作为最终年租金支付,为此预计十五年租赁期内项目的总租金可达约9亿元。

4、租赁期限届满时,公司具有在同等条件下优先续租的权利。

四、合同的审议程序

本合同已于 2009 年10月15日经公司第五届董事会第11次会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过,并已于10月16日报深圳证券交易所备案。

五、合同对公司的影响

1、本合同对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经

营成果不构成重大影响。

2、本合同用于租赁香江野生动物世界有限公司的经营场地开设奥特莱斯业态的零售商店,这将有利于公司实施第二个五年发展战略规划,拓展新的零售业态,提升行业地位和企业效益。

广州友谊集团股份有限公司董事会

2009年10月30日

证券代码:000987 　证券简称:广州友谊 　　 公告编号:2009-017

广州友谊集团股份有限公司

第五届董事会第13次临时会议决议

公　　　　告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州友谊集团股份有限公司第五届董事会第13次临时会议通知于2009年10月26日以书面形式发出,本次会议于2009年10月29日上午在公司会议室召开,应到董事7人,实到7人,公司全体监事列席了会议,会议由董事长房向前先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》的议案(详见公司2009年10月30日的相关公告,公告编号2009-018)。

广州友谊集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　 2009年10月30日

证券代码:000987 　　 　证券简称:广州友谊 　　　 公告编号:2009-009018

广州友谊集团股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（１）截止２００９年１１月９日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（因故不能出席会议的股东可书面委托其他代理人出席会议并代行表决权）； （２）本公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议审议事项

《关于审议长隆友谊购物公园项目的议案》（详见附件三） ２．审议程序：上述议案已于２００９年１０月１５日经公司第五届董事会第１１次会议以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过，并已于１０月１６日报深圳证券交易所备案。

三、现场股东大会会议登记方法

（２）股东应当以书面形式委托代理人（即本通知随附的“股东大会适用的授权委托表格”（以下简称“委托书”）或其复印件）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该委托书或者其它授权文件必须经过公证手续。如委托股东为一法人，则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。前述股东大会适用的代表委任表格和经过公证的授权书或者其他授权文件最迟须在２００９年１１月１２日上午１２时之前送达本公司董事会办公室方为有效。 （３）股东代理人出席会议时应出示本人身份证明文件和委托书出席。如果出席会议的股东为法人，其法定代表人除出示委托书外，还应出示其法定代表人或者董事会、其它决策机构授权该人士的决议复印件始可出席会议。

四、其它事项

附件二：出席股东大会确认回执； 附件三：股东大会会议资料

广州友谊集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　 　 董　　事　　会

　　　　　　　　　　　　　　　 　 　2009年10月30日

附件一:

股东大会适用的授权委托表格

(授权表决委托书)

本人/本公司:

持有广州友谊集团股份有限公司股票: 股,作为公司股东,现委任　　　　　(先生/女士)代表(本人/本公司)出席广州友谊集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列决议案投票,如无作出指示,则由本人/本公司的代表酌情决定投票。

普通决议案	赞成（√）	反对（√）
１、审议及批准《关于长隆友谊购物公园项目的议案》

公司股东签署(签字或盖章):

委托人/委托机构证券账户卡号码:

委托人身份证号码:

代理人身份证号码:

委托日期:2009年 月 日

委托人/委托机构联系电话:

附注:

1、请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。

2、本授权表决委托书的每项更改,需由委托人签字确认。

3、本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。如委托股东为一公司或机构,则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章,或由其董事或正式授权的代理人签署,并须进行公证。

4、本授权表决委托书连同签署人经公证的授权书或其它授权文件,最迟须于2009年11月12日上午12时前送达本公司董事会办公室方为有效。

5、股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。

6、本授权委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注4的指示予以送达,另一份则应依据附注5的指示于股东大会出示。

附件二:

出席股东大会的确认回执

致广州友谊集团股份有限公司:

本人:

证券帐户卡号码:

身份证号码:

联系电话:

本人为广州友谊集团股份有限公司 股A股股份的注册持有人,兹确认,本人愿意(或由委托代理人代为)出席于2009年11月14日举行的股东大会。

股东签名:

(盖章)

2009年 月 日

附注:1、请填上以您名义登记的股份数目。

2、此回执在填妥及签署后须于2009年11月12日上午12时之前送达广东省广州市环市东路369号广州友谊集团股份有限公司董事会办公室(联系电话:020-83483013或020-83577980, 联系人:邓美薇、李浩)。此回执可采用现场登记、来函登记(邮政编码:510095)或传真登记(传真号码:020-83572228)方式发送。