证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2009-043号
信达地产股份有限公司
第八届董事会第七次（临时）会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司第八届董事会第七次（临时）会议于2009年10月27日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京?国际大厦C座19层以现场方式召开。会议通知已于2009年10月22日以邮件和送达方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到董事9人。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由贾放董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
一、审议通过了《2009年第三季度报告及报告摘要》。2009年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。修订后的公司《章程》详见上海证券交易所网站。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。修订后的《独立董事制度》详见上海证券交易所网站。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于制定〈董事会内部控制委员会实施细则〉的议案》。制定的《董事会内部控制委员会实施细则》详见上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。修订后的《信息披露管理办法》详见上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。修订后的《重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》。修订后的《关联交易公允决策制度》详见上海证券交易所网站。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。
公司第四十三次（二ＯＯ九年第二次临时）股东大会已审议通过了《关于独立董事、董事、监事年津贴的议案》，确定了独立董事、董事、监事的年津贴。
对于兼任公司董事的高级管理人员，其担任高级管理人员所领取的薪酬数额，由董事会审议确定；对于兼任公司职工监事的公司员工，其作为公司员工所领取的薪酬数额，由公司薪酬管理制度确定。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于对杭州华建置业有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于对杭州华建置业有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（临2009－045号）。
表决结果：4名关联董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于海南院士村开发建设有限公司设立全资子公司的议案》。
海南院士村开发建设有限公司（以下简称“海南院士村”）是公司全资子公司。2007年8月海南院士村取得位于海口市美兰区01-09-01-21号地块。现海南院士村拟以自有资金出资3186万元注册成立一家全资子公司，对该块土地进行开发。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于上海信达银泰置业有限公司成立上海宝山信达银泰置业有限公司的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于上海信达银泰置业有限公司成立上海宝山信达银泰置业有限公司的公告》（临2009－046号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于青岛千禧华丽置业有限公司向信达投资有限公司申请委托贷款并由公司为其提供连带责任担保暨关联交易的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于青岛千禧华丽置业有限公司向信达投资有限公司申请委托贷款并由公司为其提供连带责任担保暨关联交易的公告》（临2009－047号）。
表决结果：4名关联董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于召开第四十六次（2009年第4次临时）股东大会的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于召开第四十六次（2009年第4次临时）股东大会通知的公告》（临2009－048号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
信达地产股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十七日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2009-045号
信达地产股份有限公司
关于上海信达银泰置业有限公司成立
上海宝山信达银泰置业有限公司的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示 ：
●上海信达银泰置业有限公司（以下简称“上海信达银泰”）出资成立上海宝山信达银泰置业有限公司（最终以工商登记核准的名称为准，以下简称 “项目公司”）。
● 上海信达银泰出资100,000,000元，占股100％。
一、对外投资概述
上海信达银泰2008年8月21日通过招拍挂方式取得位于上海市宝山区罗店新镇A2-3地块，地块总面积29,966平方米，规划可建面积为35,959平方米。为顺利开发此项目土地，上海信达银泰拟成立项目公司。
此次对外投资，未构成关联交易。
二、投资主体的基本情况：
公司名称：上海信达银泰置业有限公司
注册号：310000000015639
住所：上海市浦东新区金新路58号
主要办公地点：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦
法定代表人：贾放
注册资本：41,827万元
实收资本：41,827万元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
成立日期：1993年1月6日
税务登记证号：国地税沪字310115132212726号
组织机构代码证号：13221272—6
房地产开发资质：一级（建开企【2003】364号）
经营范围：房地产开发、经营、房地产咨询业务，建筑材料（含钢材、木材、水泥、装饰材料），建筑五金。
三、投资标的的基本情况
项目公司注册资本金为100,000,000万元，由上海信达银泰全额出资，占股100%。公司成立后主要负责项目土地的开发。
四、对外投资对上市公司的影响
（一）此次对外投资的资金由上海信达银泰利用自有资金出资完成。
（二）上海信达银泰系我公司全资子公司，多年来，该公司在上海地区积累了丰富的房地产开发经验。此次成立项目公司主要是为了开发上海市宝山区罗店新镇A2-3地块。
信达地产股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十七日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2009-046号
信达地产股份有限公司
关于青岛千禧华丽置业有限公司
向信达投资有限公司申请委托贷款
并由公司为其提供连带责任担保暨
关联交易的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●交易内容：公司全资子公司青岛信达荣昌置业集团有限公司的控股公司青岛千禧华丽置业有限公司（以下简称“青岛千禧华丽” ，持股比例为51%）拟向信达投资有限公司（以下简称“信达投资”）申请借款人民币1亿元，期限一年，年利率6%。该借款通过银行以委托贷款形式发放，由公司为其提供连带责任保证。
●关联人回避事宜：2009年10月27日，公司第八届董事会第七次（临时）会议对《关于青岛千禧华丽置业有限公司向信达投资有限公司申请委托贷款并由公司为其提供连带责任担保暨关联交易的议案》进行了审议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过上述议案。四名关联董事贾放先生、马立明先生、宁桂兰女士、刘社梅先生回避表决。
●其他事项：此项交易尚需经股东大会审议。
一、关联交易概述
公司全资子公司青岛信达荣昌置业集团有限公司的控股公司青岛千禧华丽拟向信达投资申请委托贷款，贷款额度为人民币1亿元，期限一年，年利率为6%，用于偿还其从北京鲁财投资管理股份有限公司借入的委托贷款（年利率为11.76%），降低融资成本。公司对该笔贷款承担连带责任保证。
因青岛千禧华丽的资产负债率超过70％，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
在本次担保事项发生前，公司及其控股子公司连续12个月累计对外担保发生额为63,508万元，目前累计对外担保余额为54,298万元，无逾期担保。
二、关联方及关联关系介绍
1、委托贷款方基本情况
公司名称：信达投资有限公司
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：刘亚晶
注册地址：北京市西城区西长安街28号
注册资本：20亿元
经营范围：实业项目、房地产、高新技术开发项目的投资；高新技术开发、转让、技术服务；资产受托管理、重组、财务管理的咨询、策划；经济信息咨询；机械电子设备、汽车租赁。
2、关联关系介绍
信达投资持有本公司834,518,311股，占总股本的54.75%，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，信达投资为关联法人，故此次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的金额为1亿元。
与信达投资签订一年期总额度为1亿元的委托贷款协议。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
1、交易方：
委托贷款人：信达投资有限公司
借款人：青岛千禧华丽置业有限公司
2、交易标的金额：额度为1亿元人民币；
3、交易方式：受托人按委托贷款程序向借款人发放和收回委托资金；
4、委托贷款利率：年利率为6%；
5、委托贷款的期限为：自放款之日起一年。
6、其他事项：由公司为其提供连带责任保证。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
本次向控股股东信达投资申请借款，有利于降低融资成本，缓解资金压力。
六、独立董事的意见
公司独立董事刘大为先生、刘慧勇先生、邓海魁先生事前一致认可本次交易，同意将本次交易有关议案提交公司董事会审议。
公司独立董事刘大为先生、刘慧勇先生、邓海魁先生就本次交易发表如下独立意见：
（一）此项关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易的规则，符合公司长远发展的利益。
（二）在此议案表决时，关联董事已按照有关规定回避表决，审议程序符合国家有关法规和公司章程的规定。
（三）此次交易，没有损害公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。
（四）本次关联交易，体现了相关关联法人对公司的资金支持，将进一步推进公司房地产开发业务的发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。
七、披露公告所需报备文件
1、经公司与会董事签字生效的第八届董事会第七次（临时）会议决议；
2、独立董事对关联交易的事前确认意见函；
3、独立董事对关联交易的意见。
信达地产股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十七日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2009-047号
信达地产股份有限公司关于
召开第四十六次（2009年第4次临时）
股东大会通知的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2009年11月17日（星期二）上午9：00
● 召集人：董事会
● 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京?国际大厦C座17层
● 会议方式：现场方式
一、召开会议基本情况
信达地产股份有限公司第八届董事会第七次（临时）会议决议，审议通过决定召开第四十六次（2009年第4次临时）股东大会，现定于2009年11月17日（星期二）在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京?国际大厦C座17层会议室以现场方式召开该次股东大会。
二、会议审议事项
1.《关于修订公司〈章程〉的议案》；
2.《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
3.《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;
4.《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》；
5.《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
6.《关于青岛千禧华丽置业有限公司向信达投资有限公司申请委托贷款并由公司为其提供连带责任担保暨关联交易的议案》；
7.《关于同意吉林信达置业向银行申请贷款并提供资产抵押的议案》。
三、会议出席对象
（一）截至2009年11月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东）；
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
四、登记方法
（一）登记方式：凡是符合上述资格的股东，持下列证件办理电话或现场登记手续：
个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡复印件；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡复印件；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡复印件（授权委托书样式附后）。
（二）登记时间：2009年11月12日上午8:30-11:30 及下午1:00-5:00。
（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京?国际大厦C座16层。
（四）联系人：吕昕、刘坤炜。
（五）联系电话：010-82190959。
（六）传真：010-82190958。
（七）股东出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十七日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席信达地产股份有限公司于2009年11月17日召开的第四十六次（2009年第4次临时）股东大会，并对会议审议事项行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号码： 身份证号码：
持股数量： 股东代码：
委托日期：
是否能对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票 □是 □否
