本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、传闻情况

　　近日，公司了解到在网络媒体上出现了一些有关公司的传闻。

　　传闻如下：

　　“民营企业铁牛集团成为金马股份（０００９８０）的实际控制人之后，积极寻求做大做强上市公司，近期正在讨论铁牛集团借金马股份实现资产注入整体上市的方案。”

　　二、澄清说明

　　公司于近日向实际控制人铁牛集团有限公司及控股股东黄山金马集团有限公司发出《问讯函》，对相关事项进行必要的核实及了解，得到回复。经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：

　　１、传闻不属实。

　　２、上市公司大股东黄山金马集团有限公司及实际控制人铁牛集团有限公司承诺，在可预见的未来三个月内，不会对上市公司进行股权转让、重大资产重组、证券发行以及其他对公司有重大影响的事项。

　　三、必要的提示

　　《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告

　　黄山金马股份有限公司

　　董事会

　　２００９ 年１０月２９日