本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２００９年１０月２８日，顺发恒业股份公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会发布了《关于召开２００９年第三次临时股东大会的通知》（详见该日证券时报、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、深圳证券交易所网址ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ），公司定于２００９？年１１月１６日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司２００９年第三次临时股东大会。

２００９年１０月２９日，公司董事会收到股东深圳合利实业有限公司（以下称“提案人”）提交的《关于增加顺发恒业股份公司２００９年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案》、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》、《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》作为新增的临时提案提交公司２００９年第三次临时股东大会审议。提案主要内容如下：

经提案人认真研究，为更好地保障股东权益，促进公司规范、高效运作，现向公司董事会提出如下临时提案，作为公司２００９年第三次临时股东大会的审议议案：

提案一：《关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案》

提请股东大会授权公司董事会自公司２００９年第三次临时股东大会审议通过《关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案》之日起至２０１０年召开公司２００９年年度股东大会前，审议并批准对子公司 （仅包括全资子公司和控股子公司，下同）提供总额不超过３０亿元人民币的委托贷款 。

提案二：《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》

提请股东大会授权公司董事会自公司２００９年第三次临时股东大会审议通过《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》之日起至２０１０年召开公司２００９年年度股东大会前，审议并批准公司及其控股子公司购买总额不超过４０ 亿元人民币的经营性土地。

提案三：《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》

提请股东大会授权公司董事会自公司２００９年第三次临时股东大会审议通过《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》之日起至２０１０ 年召开２００９年年度股东大会前，审议并批准公司及其控股子公司对项目公司总额不超过２０ 亿元人民币的投资（不含本次拟非公开发行股票募集资金投资项目的投资额度）。对单个项目公司的投资额度以项目公司购买的经营性土地金额为限。

截至本公告发布日，提案人合计持有公司股份３３，６００，０００股，占公司总股本的３．２１％，符合《中华人共和国公司法》第一百零三条第二款“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”之规定。根据相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会同意将《关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案》、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》、《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》作为新增的临时提案提交公司２００９年第三次临时股东大会审议。

基于上述提出临时提案的情况， 本公司对于２００９年１０月２８日公告的 《关于召开２００９年第三次临时股东大会的通知》中的有关事项进行了调整，调整后的《关于召开２００９年第三次临时股东大会的通知》内容修改如下：

１、在“二、本次股东大会审议事项”中“ ７、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案”后增加：“８、关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案；９、关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案；１０、关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案。”

２、“四、网络投票操作流程”中“（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序”下“ ３、股东投票的具体程序为：”表决表格相应修改为：

议案编号	议案	申报价格（元）
……	……	……
７	关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案	７．００
８	关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案	８．００
９	关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案	９．００
１０	关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案	１０．００

本次股东大会除上述事项外，其他事项不变，敬请广大投资者留意。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

２００９年１０月３０日