本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未有否决议案。

　　一、会议召开的情况

　　1.召开时间：2009年10月29日上午9：00

　　2.召开地点：南京市华电路1号华东科技办公大楼200会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：司云聪 董事

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《深交所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）4人，代表股份92,729,821股，占公司有表决权总股份25.82％。

　　三、提案审议和表决情况

　　审议通过了《本公司向控股股东临时借款2.2亿元议案》

　　鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营发展，解决资金周转问题，本公司与南京华东电子集团有限公司（以下简称华电）达成短期临时借款协议，于2009年10月1日--2010年3月31日期间向华电累计借款总额不超过2.2亿元人民币，单笔借款金额不超过6000万元，每笔借款期限不超过三个月，借款利率按同期同等商业银行贷款利率执行。

　　同时董事会授权公司总经理司云聪先生签署该总额不超过2.2亿元人民币借款的相关文件，公司董事会将不再逐笔形成决议。

　　本次交易属于关联交易，关联股东南京华东电子集团有限公司、司云聪先生、李亚鸣先生均回避了表决。

　　同意153,800股，占出席会议所有股东所持表决权99.87％；反对0股；弃权200股，占出席会议所有股东所持表决权0.13％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所

　　2.律师姓名：景忠、孙宪超

　　3. 结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司2009年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年十月二十九日