本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司五届三十五次董事会会议于2009年10月21日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2009年10月28日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

　　一、会议以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2009年第三季度报告》。

　　二、会议以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立西安许继电力电子技术有限公司的议案》：

　　公司董事会同意独资设立西安许继电力电子技术有限公司，该公司注册资本为500万元人民币，本公司拟以现金出资持有其100%的股权。该公司将主要从事电力电子产品的设计、生产、销售和服务。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　二〇〇九年十月二十八日