证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2009-053

华孚色纺股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年10月18日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第三届董事会第十五次会议的通知，于2009年10月28日上午10时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《2009年三季度报告》；

内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2009年三季度报告》正文及全文。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于董事会换届选举的议案》：

本公司第三届董事会任期即将届满。根据公司控股股东华孚控股有限公司的推荐，经董事会提名委员会审查，提名孙伟挺、陈玲芬、张际松、王斌、王国友、宋晨凌为第四届董事会董事候选人，推举徐文英、李定安、吴镝为第四届董事会独立董事候选人。

该议案尚需提交公司2009年第四次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第四届董事会董事；独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。

公司第四届董事会董事候选人简历见附件一。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于召开2009年度第四次临时股东大会的议案》。

详见本公司《关于召开股东大会的通知》公告。

附：1、董事候选人简历

2、独立董事提名人声明

3、独立董事候选人声明

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇〇九年十月三十日

董事候选人简历

孙伟挺，男，中国国籍，1963年出生，曾在中国人民大学工商管理学院在职经理工商管理专业学习，在美国Central State University工商管理专业学习，获EMBA学历。孙伟挺先生在纺织行业拥有25年经验，1982年至1987年，在浙江省纺织工业公司工作，历任计划经营科科员、副科长、科长；1987年至1990年，担任浙江省轻工业厅计划物资处副处长；1990年至1993年，任浙江省绍兴越城区副区长。1993年创办华孚公司，任华孚控股有限公司董事长；2008年2月，任安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事；2008年12月至今，任本公司董事长；

陈玲芬，女，中国国籍，1963年出生，中国人民大学EMBA学历。1981年至1993年，历任浙江省绍兴市经济协作办公室综合科副科长、浙江省绍兴市越灵商社办公室主任、财务经理等职。 1993年与公司董事长孙伟挺先生创办华孚至今，担任副董事长、营销总裁等职务。2008年2月起任安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事，2008年5月任安徽飞亚纺织集团有限公司董事。2009年5月至今，任公司董事、总裁。陈玲芬女士从事色纺行业近二十年，在品牌营销、市场开发、客户关系管理、组织建设、风险管控等方面具有丰富经验。

张际松，男，中国国籍，1954年生，大学本科学历。解放军通讯学院无线电专业、纺织部党校经济管理专业毕业，获得浙江大学经济管理EMBA学位。自2001年加盟华孚控股有限公司，历任浙江华孚集团有限公司副总裁、总裁。2008年12月至今，任本公司董事；

王 斌，男，中国国籍，1966年生，上海海事大学本科毕业，澳大利亚梅铎大学硕士毕业，高级会计师。曾先后任职于中国远洋运输集团、香港招商局集团；2006年加盟华孚控股有限公司，任财务总监；2008年9月起任深圳市安逸传媒有限公司董事长；2008年12月至今任本公司董事；

王国友，男，中国国籍，1963年生，大专学历，杭州商学院商业企业管理专业毕业，会计师。自1997年加盟华孚控股有限公司，历任浙江华孚集团财务总监、华孚控股有限公司投资中心总经理、华孚控股有限公司财务中心总监。2008年12月任本公司董事；2009年3月至今任本公司财务总监；

宋晨凌，女，中国国籍，1972 年7 月出生，本科学历，中国注册会计师。1994年7月至2004年11月，历任闽江大学教师、深圳大华天诚会计师事务所高级经理、合伙人助理； 2004年12月加入华孚控股有限公司，历任审计部经理、审计中心总经理助理、财务中心总经理助理、资金中心总经理。 2008年11月，任公司副总经理、董事会秘书；2008年12月，任本公司董事；2009年5月至今，任公司董事、董事会秘书。

徐文英，男，中国国籍，1951年11月生，汉族，大学学历,中共党员,教授级高级工程师，享受政府特殊津贴。1975年起历任内蒙古呼和浩特化学纤维厂技术员、副科长、副厂长、总工程师； 1992年调任纺织工业部（中国纺织总会）计划司技改处副处长；1998年起,任中国纺织工业协会副秘书长、纺织企业技术进步与咨询服务中心主任、中国棉纺织行业协会理事长；2001年兼任中国色织行业协会理事长、中国纺织工业协会产业部副主任；现任中国纺织工业协会副会长、中国棉纺织行业协会会长，同时担任魏桥纺织(2689)独立董事；2008年2月至今，任本公司独立董事。

李定安，男，中国国籍，1945年12月生，教授、博士研究生导师，首批中国注册会计师。华南理工大学经济与贸易学院原常务副院长，政协广东省第八届、第九届、第十届常务委员会委员，中国民主建国会会员。1965年毕业于武汉市财贸干部学院（现汉江大学）工业会计专业，1965年—1979年在武汉市建材局所属企业从事财务会计工作14年，具有丰富的企业财务管理实践经验。1982年获中南财经政法大学经济学硕士学位，留校任教。1989年起任硕士研究生导师，1996年6月调入华南理工大学应用数学系，曾任会计及应用软件教研室主任、应用数学系副主任，评聘为教授。2001年5月起任工商管理学院会计学系教授、博士生导师。2005年7月调入经济与贸易学院任常务副院长。

李定安教授现任政协广东省第十届常务委员会委员、中国会计学会会员、中国注册会计师协会会员、广东省国际税务学常务理事、北京亚太华夏财务会计研究中心研究员、暨南大学管理学院兼职教授、澳门科技大学兼职教授，同时担任深圳中恒华发股份有限公司（000020/200020）和新太科技股份有限公司（600728）独立董事。 2008年2月至今，任本公司独立董事；

吴镝，男，中国国籍，1966 年10 月出生，本科学历，律师，毕业于中国政法大学法律专业。历任山西省太原市第一律师事务所、国浩律师集团事务所律师，广东万商律师事务所合伙人，现任广东信桥律师事务所合伙人。2008年8月至今，任本公司独立董事。

以上董事候选人，孙伟挺与陈玲芬为夫妻关系，孙伟挺为公司控股股东之实际控制人，孙伟挺与陈玲芬未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未直接持有本公司股票；

张际松、王斌、王国友、宋晨凌、徐文英、李定安、吴镝均与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；张际松、王国友、宋晨凌、徐文英、李定安、吴镝均未持有本公司股票。

王斌为本公司定向发行人，持有公司有限售条件流通股101,000股，该部分股票锁定期36个月，于2012年6月9日上市流通。

证券代码：００２０４２ 证券简称：华孚色纺 公告编号：２００９－０５４

华孚色纺股份有限公司

关于召开２００９年度第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经华孚色纺股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十五次会议决议，本公司现就召开２００９年度第四次临时股东大会有关事项通知如下：

一、会议时间：２００９年１２月４日（星期五）上午１０：００开始，会期半天。

二、会议地点：深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ｂ座１４楼

三、会议召开方式：现场表决

四、会议召集人：华孚色纺股份有限公司董事会

五、会议议题：

１、《关于董事会换届选举的议案》

１．１提名孙伟挺先生为第四届董事会董事候选人；

１．２提名陈玲芬女士为第四届董事会董事候选人；

１．３提名张际松先生为第四届董事会董事候选人；

１．４提名王斌先生为第四届董事会董事候选人；

１．５提名王国友先生为第四届董事会董事候选人；

１．６提名宋晨凌女士为第四届董事会董事候选人；

１．７提名徐文英先生为第四届董事会独立董事候选人；

１．８提名李定安先生为第四届董事会独立董事候选人；

１．９提名吴镝先生为第四届董事会独立董事候选人。

该议案经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，详见２００９年１０月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ相关公告。

２、《关于监事会换届选举的议案》

２．１提名盛永月先生为第四届监事会监事候选人；

２．２提名顾振华女士为第四届监事会监事候选人。

该议案经公司第三届监事会第十八次会议审议通过，详见２００９年１０月３０日《证券时报》、《中国证券报》巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ相关公告。

上述两议案均以累积投票制、采取逐项表决方式选举产生董事和监事。

六、出席人员：

（１）公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；

（２）截止２００９年１１月２７日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、会议登记日：２００９年１２月３日（星期四）９：００～１７：００。

八、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于１２月３日（星期四）９：００～１７：００持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以１２月３日１７：００前到达本公司为准）。

九、会议登记地点：深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ｂ座１４楼

邮编：５１８０３３ 华孚色纺股份有限公司董事会办公室

联系电话：０７５５－８３７３５５６９ 传真：０７５５－８３７３５５８５

联系人：姜澎

十、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

附件：授权委托书

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇〇九年十月三十日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席华孚色纺股份有限公司２００９年度第四次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

编号	议 案 名 称	赞成
１	《关于董事会换届选举的议案》
１．１	选举孙伟挺先生为第四届董事会董事
１．２	选举陈玲芬女士为第四届董事会董事
１．３	选举张际松先生为第四届董事会董事
１．４	选举王斌先生为第四届董事会董事
１．５	选举王国友先生为第四届董事会董事
１．６	选举宋晨凌女士为第四届董事会董事
１．７	选举徐文英先生为第四届董事会独立董事
１．８	选举李定安先生为第四届董事会独立董事
１．９	选举吴镝先生为第四届董事会独立董事
２	《关于监事会换届选举的议案》
２．１	选举盛永月先生为第四届监事会监事
２．２	选举顾振华女士为第四届监事会监事

委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受委托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：２００９ 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２０４２ 证券简称：华孚色纺 公告编号：２００９－０５５

华孚色纺股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２００９年１０月１８日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第三届监事会第十八次会议的通知，于２００９年１０月２８日上午１１时在深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ｂ座１４楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名，会议由监事会主席盛永月先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会监事审议：

１、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《２００９年三季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《２００９年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《２００９年三季度报告》。

２、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于监事会换届选举的议案》。

根据本公司控股股东华孚控股有限公司和第三大股东深圳市华人投资有限公司的《推荐函》，现提名盛永月、顾振华为第四届监事会监事候选人，与本公司工会委员会民主推荐的职工监事肖立湖，共同组成本公司第四届监事会。

其中，监事候选人盛永月和顾振华尚需提请本公司２００９年度第四次临时股东大会选举。

特此公告。

附：监事候选人简历

华孚色纺股份有限公司监事会

二〇〇九年十月三十日

附：监事候选人简历

盛永月，男，中国国籍，１９６２年生，专科学历。浙江省高等教育自学考试经济管理专业毕业。自１９９５加盟华孚控股有限公司，任华孚控股有限公司物流中心总经理兼总裁办主任，现任本公司总裁办主任。２００９年１月至今，任本公司监事会主席；

顾振华，女，中国国籍，１９６３年出生，专科学历。浙江省高等教育自学考试统计学专业毕业。自１９９７年加盟华孚控股有限公司，历任华孚控股有限公司财务中心财务经理、财务总监、供应中心总经理、供应总监；２００９年７月至今，任本公司内部审计负责人。

肖立湖，男，中国国籍，１９５４年生，大专学历，浙江大学工业工程管理专业毕业，自１９９８年加盟华孚控股有限公司。历任华孚控股有限公司管理中心副总经理、浙江华孚色纺有限公司副总经理、华孚控股有限公司人力资源中心总经理，现任浙江华孚色纺有限公司总经理。２００８年１２月至今任本公司监事会监事；

盛永月、顾振华、肖立湖均与本公司董事、高级管理人员无关联关系，均在公司实际控制人华孚控股有限公司任职；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门和深圳证券交易所的处罚；盛永月、肖立湖未持有本公司股票。

顾振华为公司定向发行人，持有公司有限售条件流通股３８０，０００股，该部分股票锁定期３６个月，于２０１２年６月９日上市流通。