股票简称：国风塑业 股票代码：０００８５９ 编号：２００９－０３７
安徽国风塑业股份有限公司
董事会四届十四次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会四届十三次会议于２００９年１０月２９日以通讯方式召开，会议通知于２００９年１０月２４日以电话、传真、书面送达及电子邮件方式发出。会议应参与投票董事８人，实际参与投票董事８人。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《国风塑业２００９年第三季度报告》；
本议案同意８票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《关于处置部分闲置资产的议案》；
详细情况见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《国风塑业关于处置部分闲置资产的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案同意８票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过《关于召开国风塑业２００９年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于２００９年１１月１７日召开国风塑业２００９年第三次临时股东大会，股权登记日为２００９年１１月１２日。
本议案同意８票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会
２００９年１０月３０日
股票简称：国风塑业 股票代码：０００８５９ 编号：２００９－０３８
安徽国风塑业股份有限公司
监事会四届六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽国风塑业股份有限公司第四届监事会第六次会议于２００９年１０月２９日以通讯方式召开，会议通知于２００９年１０月２４日以电话、传真、书面送达及电子邮件方式发出。会议应参与投票监事３名，实际参与投票监事３名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议通过以下事项：
一、审议通过《国风塑业２００９年第三季度报告》；
本议案同意３票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《关于处置部分闲置资产的议案》。
详细情况见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《国风塑业关于处置部分闲置资产的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案同意３票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司监事会
２００９年１０月３０日
股票简称：国风塑业 股票代码：０００８５９ 编号：２００９－０３９
安徽国风塑业股份有限公司
关于处置部分闲置资产的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
根据董事会四届十次会议决议，为优化产品结构，突出主业，提高整体资产运营效益，公司决定按照国有资产处置的有关规定，以公开转让的方式处置华聚公司工程塑料相关固定资产、巢湖分公司土工膜和农膜及深圳办事处房产等相关固定资产。本次资产出售不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
１、公司已经聘请安徽中安资产评估有限公司和安徽中泰资产评估事务所有限公司对该部分固定资产进行评估；
２、公司董事会四届十四次会议审议通过了有关处置该部分闲置资产事项；
３、公司独立董事同意并认为：公司对于该项资产的处置有利于突出主业，提高整体资产运营效益，资产处置遵循了公平、公开、公正的客观原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。决策程序符合《公司法》、《深交所上市规则》和《公司章程》的有关规定，一致同意以公开转让方式处置该部分闲置资产；
４、根据中介机构的评估结果，该部分固定资产评估减值超过５００万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，尚需获得公司股东大会批准。
二、交易各方及当事人情况
本次资产处置通过公开挂牌或拍卖的形式转让，目前交易对象尚不确定。
三、交易标的基本情况
本次以公开转让方式处置的闲置资产主要是华聚公司工程塑料相关固定资产、巢湖分公司土工膜和农膜及深圳办事处房产等相关固定资产，具体情况见下表：
单位：元
| 项 目 | 帐面净值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率（％） | 评估报告 |
| 干腹膜设备 | ５，３６９，５２３．２２ | １，５５８，３０７．０９ | －３，８１１，２１６．１３ | －７０．９８ | 皖中安所评字（２００９）第２３号 |
| 农膜设备 | ２，６３８，６３７．６４ | １，２１６，９１０．００ | －１，４２１，７２７．６４ | －５３．８８ | 皖中安所评字（２００９）第２５号 |
| 土工格栅设备 | ８，９４０，５６４．２９ | ３，４０５，６８２．００ | －５，５３４，８８２．２９ | －６１．９１ | 皖中安所评字（２００９）第２６号 |
| 土工膜设备 | ８，２６０，９７９．１６ | ２，３０９，９４０．００ | －５，９５１，０３９．１６ | －７２．０４ | 皖中安所评字（２００９）第２７号 |
| 华聚机器设备 | ３，６０５，９０５．４５ | １，８０２，４５５．００ | －１，８０３，４５０．４５ | －５０．０１ | 皖中安所评字（２００９）第２４号 |
| 大棚膜和多功能薄膜机组 | １４，６６７，７６４．５１ | ３，８０４，７００．００ | －１０，８６３，０６４．５１ | －７４．０６ | 皖中泰评报字［２００９］第０９１号 |
| 机械设备、模具 | ７，１５７，７６３．１６ | ３４９，６２２．００ | －６，８０８，１４１．１６ | －９５．１２ | 皖中安资评字［２００９］１０４号 |
| 深圳房产 | １８，８７１，９２４．８４ | １５，９４０，０００．００ | －２，９３１，９２４．８４ | －１５．５４ | 皖中安资评字［２００９］１９号 |
| 合计 | ６９，５１３，０６２．２７ | ３０，３８７，６１６．０９ | －３９，１２５，４４６．１８ | －５６．２９ | －－ |
注：上表所列深圳房产为公司于２００８年１０月购入的位于深圳市福田区福华路嘉汇新城汇商中心３６０１、３６０８室及深圳市车公庙江西世纪豪庭２３Ａ室的总面积１１１４．８４平方米的房产，购入价格以北京中磊会计师事务所的评估价格１９２０．５万元确定。２００９年，公司营销政策调整不再在深圳设立办事处，公司即聘请安徽中安资产评估有限公司该房产进行评估，以２００９年５月１１日做为资产评估基准日的评估价值１５９４万元对外公开拍卖。由于受国内房地产市场波动影响，该房产的评估有所减值。
本次出售资产权属清晰，不存在任何重大争议、诉讼或仲裁事项。
四、出售资产的目的和对公司的影响
１、出售资产的原因和目的
鉴于公司下属子公司合肥华聚塑胶有限公司、巢湖分公司于２００８年停产，准备注销，不再继续投资从事塑胶产品生产以及公司营销政策调整不再在深圳设立办事处，为盘活资产，降低进一步的减值损失，提高整体资产运营效益，因此，公司决定对以上闲置资产集中处置。
２、出售资产对公司的影响
经初步测算，预计出售上述资产为本公司带来３９００万元的处置损失，会对公司本年度业绩造成影响。但由于在公开转让过程中尚存在一系列不确定因素，最终成交价格未能确定，因此本次资产出售的损益情况存在不确定性。公司将及时公告本次资产出售的进展情况。
五、备查文件
１、董事会四届十四次会议决议；
２、安徽中安资产评估有限公司资产评估报告书皖中安所评字（２００９）第２３号、皖中安所评字（２００９）第２４号、皖中安所评字（２００９）第２５号、皖中安所评字（２００９）第２６号、皖中安所评字（２００９）第２７号、皖中安所评字（２００９）第１９号、皖中安所评字（２００９）第１０４号；
３、安徽中泰资产评估事务所有限公司资产评估报告书皖中泰评报字［２００９］第０９１号。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会
２００９年１０月３０日
股票简称：国风塑业 股票代码：０００８５９ 编号：２００９－０４０
安徽国风塑业股份有限公司
关于召开２００９年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议决定于２００９年１１月１７日召开公司２００９年第三次临时股东大会，审议有关议案，具体事宜通知如下：
一、会议基本情况
１、会议召开时间：２００９年１１ 月１７日下午１４：００。
２、股权登记日：２００９年１１月１２日。
３、会议地点：合肥高新技术开发区天智路公司三楼会议室。
４、会议召集人：公司第四届董事会。
５、会议表决方式：本次会议采用现场表决的方式。
６、出席对象：
（１）截止２００９年１１月１２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（２）公司董事、监事及高级管理人员；
（３）见证律师。
二、会议审议事项
会议审议《关于处置部分闲置资产的议案》。
三、参加会议登记办法
１、股东参加会议，请于２００９年９月１６日（上午９：００－１１：００，下午１：００－４：００）持股东帐户卡和个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，异地股东可用信函或传真方式进行登记。
２、会议登记地点：公司证券与审计法规部
联系地址：合肥市高新技术产业开发区天智路３６ 号
邮编：２３００８８
电话：０５５１－５３３６１６８
传真：０５５１－５３３６７７７
联系人：杨应林
３、会议费用：出席现场会议股东食宿和交通费自理。
特此公告。
附：授权委托书
安徽国风塑业股份有限公司董事会
２００９ 年１０月３０日
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司出席安徽国风塑业股份有限公司２００９年第三次临时股东大会，并代表本公司依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
委托人（盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号（营业执照号码）：
受托人身份证号：
委托人持有股数： 股
委托人股东账号： 深圳Ａ股账号
委托书有效期限：
签署日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于处置部分闲置资产的议案》 | | | |
附注：１、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
