股票代码：０００９３２ 股票简称：华菱钢铁 公告编号２００９－４２
湖南华菱钢铁股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
一、会议通知：２００９年１０月１４日，公司以书面方式发出了关于在２００９年１０月２９日召开公司第四届董事会第七次会议的通知。
二、会议召开的形式：现场表决方式。
三、会议应到董事１５名，实到董事１５名。
１、现场出席的董事有李建国先生、曹慧泉先生、汪俊先生、谭久均先生、菲利普先生、舒乐先生、穆泰世·穆柯基先生、翁宇庆先生、迟京东先生、彭士杰先生。
２、董事长李效伟先生由于工作原因委托董事李建国先生出席并行使表决权；董事冈扎诺先生和苏德先生由于工作原因委托董事舒乐先生出席并行使表决权；独立董事肖泽忠先生由于工作原因委托独立董事迟京东先生出席并行使表决权；独立董事许思涛先生由于工作原因委托独立董事彭士杰先生出席并行使表决权。
四、公司监事及高级管理人员列席了会议。
五、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事李建国先生主持。董事、首席执行官曹慧泉先生代表经理层向董事会报告了２００９年三季度公司经营情况及２００９年第四季度经营计划，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：
１、《关于审议＜公司２００９年第三季度报告＞的议案》
公司２００９年第三季度报告将登载在中国证监会指定的巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上。
表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票通过了该议案。
２、《关于衡阳华菱连轧管有限公司建设石油管生产线（（１８０ｍｍ机组）项目的议案》
为了进一步调整公司产品结构，扩大中口径无缝钢管市场占有率，提高经济效益，同意公司子公司衡阳华菱连轧管有限公司新建一套（１８０ｍｍ中口径无缝钢管连轧管机组。详见同日披露的《投资公告（编号２００９－４４）》。
表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票。该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
３、《关于制定＜公司法律事务管理办法＞的议案》
《公司法律事务管理办法》将登载在中国证监会指定的巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上。
表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票通过了该议案。
４、《关于提议召开公司２００９年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开公司２００９年第四次临时股东大会。会议召开时间另行通知。
表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票通过了该议案。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
２００９年１０月３０日
股票代码：０００９３２ 股票简称：华菱钢铁 公告编号：２００９－４５
湖南华菱钢铁股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
公司第四届监事会第六次会议于２００９年１０月２９日在公司２３楼圆桌会议室召开，会议应到监事五名，实到监事五名，监事赵振营因工作原因不能出席会议，委托监事刘国忠代为出席并行使表决权；监事张怡中因工作原因不能出席会议，委托监事许平忠代为出席并行使表决权。会议由监事会主席刘国忠先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
１、《关于审议＜公司２００９年第三季度报告＞的议案》
表决结果：有效表决票５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。
２、《关于衡阳华菱连轧管有限公司建设石油管生产线（（１８０ｍｍ机组）项目的议案》
表决结果：有效表决票５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。
监事会发表的独立意见：
１、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
２、公司２００９年第三季度报告及摘要的编制符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规的规定；第三季度报告的审议程序符合监管机构的要求以及《公司章程》的规定；第三季度报告真实地反映了公司２００９年第三季度的经营成果及财务状况；监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
３、衡阳华菱连轧管有限公司建设石油管生产线的项目有利于扩大公司中口径无缝钢管市场占有率，促进各轧管机组分工的合理性，提高各轧管机组的作业效率、产品质量和成材率，降低生产成本，增强公司竞争力。
４、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
２００９年１０月２９日
股票代码：０００９３２ 股票简称：华菱钢铁 公告编号２００９－４４
湖南华菱钢铁股份有限公司投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
１、为了进一步调整公司产品结构，扩大中口径无缝钢管市场占有率；促进子公司衡阳华菱连轧管有限公司（以下简称“华菱连轧管”）各轧管机组的分工更为合理，提高各机组的有效作业率、产品质量和成材率，降低生产成本，提高经济效益，华菱连轧管拟新建一套（１８０ｍｍ中口径无缝钢管连轧管机组。项目的总投资１６７，６１６万元，建设周期为２４个月。
２、该议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。
３、该议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过。
二、投资主体介绍
投资主体：衡阳华菱连轧管有限公司
注册地址：湖南省衡阳市蒸湘区
企业类型：有限责任公司
法定代表人：赵建辉
注册资本：９７，３７２．５万元
主营业务：无缝钢管的生产、销售。
华菱连轧管成立于２００３年１２月３０日，为本公司控股子公司。２００８年度华菱连轧管实现营业收入约７３．５３亿元，实现净利润约２．４７亿元；截至２００８年１２月３１日，华菱连轧管净资产约为１８亿元。
三、投资标的基本情况
１、建设目的：为进一步调整产品结构，提高石油管、高压锅炉管、管线管等专用特种管的比重，以满足市场需求，扩大市场占有率；同时也为促进各轧管机组的分工更为合理，提高各机组的有效作业率、产品质量和成材率，降低生产成本，提高经济效益。
２、项目内容：新建一套年产直径为（１１４～１８０ｍｍ、壁厚为４．５～２８ｍｍ各种热轧专用特种无缝钢管５０万吨的（１８０ｍｍ中口径无缝钢管连轧管机组。
３、投资额：项目的总投资１６７，６１６万元，建设周期为２４个月。
４、项目投产期：项目投产达产期两年，投产当年达到设计生产能力的８０％；投产后第２年达产１００％，年产钢管５０万吨。
５、项目经济性分析：项目建成达产后，预计投资所得税后财务内部收益率为１８．７％，投资回收期９．１５年。
四、投资的必要性
近年来，无缝钢管市场需求持续增长，特别是石油管、高压锅炉管、管线管、合金钢钢管等专用管、特种管有很大的需求空间，年需求量增长均在２５％以上；从规格上看，主要的需求量集中在（１１４ｍｍ～１８０ｍｍ之间，占到了总量的４０％左右。在华菱连轧管现有的二套连轧管机组，（８９ｍｍ连轧管机组适合批量生产（１１４ｍｍ以下小口径管，（３４０ｍｍ连轧管机组适合批量生产（２１９ｍｍ以上中口径管，缺少一套（１１４～（１８０ｍｍ中小口径钢管生产机组。因此，无论是从满足市场需求的角度，还是从机组合理分工的角度来考虑，华菱连轧管都有必要上一套中口径连轧管机组。
五、存在风险和对公司的影响
该项目符合国家节能减排政策，项目经济效益好。该项目的建设，将使华菱连轧管成为全球无缝钢管生产机组最全、先进机型最多、产品规格序列最全的专业化无缝钢管生产企业，将增强公司的竞争力。但由于未来市场供需情况存在不确定性，不排除市场出现急剧不利变化的可能性，公司将积极寻找战略客户，建立长期战略合作关系，防范化解市场风险。
六、备查文件
１、公司第四届董事会第七次会议决议。
２、公司第四届监事会第六次会议决议。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
２００９年１０月３０日
