本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　一、会议通知情况

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第4次临时股东大会于2009 年10 月26日发出通知，于2009 年11 月7 日发布提示性公告。

　　二、会议召开情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议时间为2009 年11月11日（星期三）下午14:30，网络投票时间为2009 年11月10 日（星期二）至2009 年11月11日（星期三）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009 年11月11日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009 年11月10 日下午15:00 至2009 年11月11日下午15:00。

　　1、召集人：本公司第二届董事会

　　2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　3、会议召开时间：2009 年11月11日下午14：30

　　4、会议召开地点：深圳市宝安区建安二路69号枫叶酒店二楼会议室

　　5、会议主持人：公司董事长卢柏强先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东（代理人）共16人，代表有表决权的股份数152,394,910股，占公司股本总额的75.145%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数144,333,700股，占公司股本总额的71.17%；通过网络投票的股东10人，代表有表决权的股份数8,061,210股，占公司股本总额的3.975%。

　　会议由公司董事长卢柏强先生主持。公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。国浩律师集团（深圳）事务所唐都远律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　表决结果：同意票152,394,910股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%。

　　2、《关于对参股公司提供财务资助的议案》

　　表决结果：同意票152,394,910股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（深圳）事务所唐都远律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、深圳诺普信农化股份有限公司2009年第4次临时股东大会决议

　　2、国浩律师集团（深圳）事务所出具的《法律意见书》

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○○九年十一月十一日