本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年11月8日收到现任董事会秘书张军先生的辞呈。张军先生因工作调动，辞去公司董事会秘书职务。公司董事会对张军先生在任期间对公司发展做出的贡献表示衷心地感谢。

　　公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长张春昌先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2009年11月11日