本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有否决议案。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、召开时间：2009年11月11日

　　2、召开地点：北京市海淀区增光路45号中国劳动关系学院中工大厦15层会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：重庆国际实业投资股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长陆伟强先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　7、出席本次股东大会的股东（代理人）3人，代表股份185,938,895股，占公司股份总数的62.56%；占议案一有表决权股份总数的64.74%；占议案二有表决权股份总数的62.56%。

　　二、提案审议情况

　　（1）审议通过《子公司西安希望城置业有限公司日常关联交易的议案》；

　　同意185,938,895股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %，反对0股，弃权0股。

　　本项议案关联股东西安紫薇地产开发有限公司未参加本次股东大会。

　　（2）审议通过《关于选举李树先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

　　同意185,938,895股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %，反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由重庆维桢律师事务所委派徐来庆、高玉娟律师现场见证并出具法律意见书，重庆维桢律师事务所委派徐来庆、高玉娟律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，合法、有效；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、 股东大会决议。

　　2、 律师法律意见书。

　　重庆国际实业投资股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年十一月十一日