证券代码：０００９７５ 证券简称：科学城 公告编号：２００９－０２６
南方科学城发展股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方科学城发展股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于２００９年１１月５日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于２００９年 １１月１１日上午９：３０在广州市迎宾路长隆酒店召开。会议由公司董事长杨海飞先生主持，应出席董事９人，实出席董事７人，董事程少良先生、冯道祥先生因公务未能亲自出席会议，分别委托董事杨海飞先生、卢文彬先生代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了戚宇平先生申请辞去公司总经理职务的议案；
公司对戚宇平先生在任职期间为公司发展作出的努力和贡献表示衷心的感谢。在公司董事会重新聘任总经理之前，由董事长杨海飞先生代行总经理职责。
二、以６票同意，０票反对，０票弃权，３票回避表决（关联董事杨海飞先生、程少良先生和戚宇平先生回避表决），审议通过了北京柏悦酒店项目延期竣工补偿事宜暨关联交易的议案；
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的关联交易公告。
特此公告。
南方科学城发展股份有限公司
董事会
二○○九年十一月十一日
证券代码：０００９７５ 证券简称：科学城 公告编号：２００９－０２７
南方科学城发展股份有限公司关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
１、２００９年１１月１１日，南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）、北京银泰酒店管理有限公司（以下简称“酒店管理公司”）和北京银泰置业有限公司（以下简称“银泰置业”）在广州签署了《关于北京柏悦酒店项目延期竣工之＜补偿协议＞》。协议约定：银泰置业就酒店管理公司在酒店试营业前投入的建设资金 ６８，４００万元，在２００７年４月至２００８年７月酒店开业前１６个月的延期期限内，按银行同期贷款利率向酒店管理公司支付延期补偿金４，０６４．５万元。
２、银泰置业是中国银泰投资有限公司的全资子公司，中国银泰投资有限公司拥有公司３７．９７％的股权，为公司第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，银泰置业为公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。
３、公司第四届董事会第九次会议于２００９年 １１月１１日上午９：３０在广州市迎宾路长隆酒店召开。会议应出席董事９人，实出席董事７人，董事程少良先生、冯道祥先生因公务未能亲自出席会议，分别委托董事杨海飞先生、卢文彬先生代为出席并行使表决权。会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了北京柏悦酒项目延期竣工补偿事宜暨关联交易的议案，根据回避表决制度的要求，公司３名关联董事回避表决。
公司独立董事本着认真负责的态度，对此项关联交易进行了事前认可：认为该关联交易不会影响公司的独立性，交易价格公平合理，同意将该项议案提交董事会审议。
独立董事在审议此项关联交易时，发表独立意见如下：公司对银泰置业收取延期交付使用酒店的违约补偿金，严格执行了酒店业主公司与银泰置业签署的《房地产合作开发协议》，违约补偿的价格公允，有利于公司弥补因酒店延期开业带来的不利影响和损失，符合公司利益，符合中国证监会和深交所的有关规定，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。在审议此项关联交易时，关联董事均回避表决，其他非关联董事一致通过，同意按议案所规定的价格进行违约补偿，表决程序符合有关法律法规的规定。
４、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《南方科学城发展股份有限公司章程》的规定，此项交易无需经过股东大会的批准，该议案自公司董事会审批后即可生效。
５、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
１、关联方名称：南方科学城发展股份有限公司
注册地址：广州科学城彩频路１１号Ａ５０１
企业性质：股份有限公司
主要办公地点：北京朝阳区建国门外大街２号银泰中心Ｃ座５２层０８单元
法定代表人：杨海飞
注册资本：６２２，９２５，６９７元
主营业务：制造销售普通水泥、宾馆和餐饮服务。
２００８年度的营业收入：１１８，３５２，１４９．７７元（经审计）
２００８年度的净利润：－３２，５００，３１７．８６元（经审计）
２００８年末的净资产：９１６，６９５，９４０．３２元（经审计）
２、关联方名称：北京银泰置业有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街４号
企业性质：有限责任公司
主要办公地点：北京市朝阳区建国门外大街２号银泰中心Ｃ座６层
法定代表人：沈国军
注册资本：８６７，０００，０００元
主营业务：房地产开发、租赁、销售。
２００８年度的营业收入：１５２，５９８，４８１．６元
２００８年度的净利润：－１４０，２４６，８９５．４９元
２００８年末的净资产：５４０，５３７，０８５．７８元
与本公司的关联关系：同一实际控制人
三、关联交易标的的基本情况
标的名称：酒店
类别：固定资产
权属：该资产位于北京银泰中心Ａ座，归属于南方科学城发展股份有限公司所有，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易的定价政策符合有关法律法规的规定，符合公允的市场价格。
本次交易的定价依据：银泰置业就酒店管理公司在酒店试营业前投入的建设资金 ６８，４００万元，在２００７年４月至２００８年７月酒店开业前１６个月的延期期限内，按银行同期贷款利率向酒店管理公司支付延期补偿金４，０６４．５万元。
五、交易协议的主要内容
１、成交金额：４，０６４．５万元；
２、支付方式：现金；
３、支付期限：银泰置业应于《关于北京柏悦酒店项目延期竣工之＠补协议＠》效之日起３０个工作日内支付全部延期补偿金；
４、协议的生效条件：自三方完成各自内部审批程序后方可生效；
５、交易标的的交付：公司在收到北京柏悦酒店项目延期竣工补偿金全部款项后，将不再追究酒店项目延期竣工的违约责任。
六、交易目的和对公司的影响
由于北京奥运会的各项筹备工作影响了酒店项目的施工进度，导致酒店的相关建设工程延期；酒店原来的投资方之一凯悦集团（原计划投资酒店２５％的股权）未能按原计划对酒店管理公司注入资本金，造成酒店原计划的资本金（５，０００万美元）未足额及时到位，从而影响了酒店项目的贷款审批，酒店项目原计划的贷款也未能到位，因此导致酒店管理公司未能按协议及时支付酒店建设资金；在酒店建设过程中，依据实际情况对酒店的设计进行变更，导致酒店建设工程量加大，建设周期相应延长。
鉴于上述原因，导致酒店的交付使用时间延迟到２００８年８月，影响了酒店的运营。
公司对银泰置业收取延期交付使用酒店的延期竣工补偿金，严格执行了酒店管理公司与银泰置业签署的《房地产合作开发协议》，有利于公司弥补因酒店延期开业带来的不利影响和损失，符合公司利益。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
无
八、备查文件
１、第四届董事会第九次会议决议；
２、独立董事意见；
３、《关于北京柏悦酒店项目延期竣工之＜补偿协议＞》；
４、法律意见书。
特此公告。
南方科学城发展股份有限公司
董事会
二○○九年十一月十一日
证券代码：０００９７５ 证券简称：科学城 公告编号：２００９－０２８
南方科学城发展股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于２００９年１１月５日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于２００９年１１月１１日上午１０：３０在广州市迎宾路长隆酒店召开。会议由监事韩学高先生主持。会议应出席监事３人，实出席监事２人，监事沙照祥先生因公务未能亲自出席会议，委托监事胡斌先生代为出席并行使表决权。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事认真审议，以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了北京柏悦酒店项目延期竣工补偿事宜暨关联交易的议案。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的关联交易公告。
特此公告。
南方科学城发展股份有限公司监事会
二○○九年十一月十一日
证券代码：０００９７５ 证券简称：科学城 公告编号：２００９－０２９
南方科学城发展股份有限公司
２００９年度业绩预告公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、２００９年业绩预计情况
１．业绩预告类型：扭亏为盈。
２、业绩预告情况表
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
2009年1月1日—
2009年12月31日 | 200８年1月1日—
200８年12月31日 |
| 净利润 | 预计较上年同期将反向大幅上升并呈现盈利 | －３，２５０．０３万元 | 上升１００％以上 |
| 基本每股收益 | 盈利 | －０．０５２２元 | 上升１００％以上 |
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司第四届董事会第九次会议审议通过了北京柏悦酒店项目延期竣工补偿事宜暨关联交易的议案， 北京银泰置业有限公司同意就公司全资子公司北京银泰酒店管理有限公司在酒店试营业前投入的建设资金 ６８，４００万元，在２００７年４月至２００８年７月酒店开业前１６个月的延期期限内，按银行同期贷款利率向北京银泰酒店管理有限公司支付延期补偿金４，０６４．５万元。补偿金增加了公司的收益，经公司财务部门测算，预计公司２００９年度将扭亏为盈，具体数据将在公司２００９年年度报告中予以详细披露。
四、其它相关说明
１、公司将在２００９年年度报告披露前及时发布业绩预告修正公告。
２、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南方科学城发展股份有限公司
董事会
二○○九年十一月十一日
