本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次股东大会在召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2009年11月11日上午09:00

　　2、召开地点：公司本部会议室（郑州市纬四路东段19号广发大厦15F）

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：董事长李建平先生

　　6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、 会议的出席情况

　　出席本次会议的股东共计4名，合计持有或代表公司有表决权股份155,358,074股，占公司股份总额的57.66%。其中有限售条件的流通股股东2名，持有或代表公司有表决权股份155,281,173股，占公司股份总额的57.63％；无限售条件的流通股股东2名，持有或代表公司有表决权股份76,901股，占公司股份总额的0.0285%。

　　四、 提案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票方式进行表决，审议和表决情况如下：

　　（一）议案表决情况

　　关于聘任李建平先生为中原环保股份有限公司总经理的议案

　　同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的 99.99％；弃权701股，占出席会议的有表决权股份总额的0.00%；反对无。

　　（二）议案表决结果

　　该议案经表决获得通过。

　　五、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：河南仟问律师事务所

　　2、经办律师：吕晋宇、刘发强

　　3、结论性意见：中原环保股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字的中原环保股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；

　　2、河南仟问律师事务所出具的公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二〇〇九年十一月十一日