证券代码：000893 证券简称：广州冷机 公告编号：2009-032
广州冷机股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2009年11月11日上午10：30开始
2、召开地点：广州市南沙区万顷沙镇万环西路新安工业园广州植之元油脂实业有限公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长赖宁昌先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份 139,403,691股，占公司有表决权股份总数的62.79%。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决，审议通过了以下议案：
1、《公司章程》修正案
本议案为特别提案，已由出席会议所有股东所持表决权的2/3以上审议通过。
表决结果：赞成139,403,691股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
2、关于选举董事的议案
董事选举采用累积投票制。
侯勋田先生得票结果为：赞成139,403,691股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。侯勋田先生当选为公司第四届董事会董事。
蒋艺女士得票结果为：赞成139,403,691股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。蒋艺女士当选为公司第四届董事会董事。
郭家华先生得票结果为：赞成139,403,691股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。郭家华先生当选为公司第四届董事会董事。
饶之隆先生得票结果为：赞成139,403,691股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。饶之隆先生当选为公司第四届董事会董事。
3、关于选举监事的议案
赵忠新先生得票结果为：赞成139,403,691股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。赵忠新先生当选为公司第四届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东正大联合律师事务所
2、律师姓名：杨梅华、许瀚
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会的决议、会议记录。
2、法律意见书。
特此公告
广州冷机股份有限公司
2009年11月11日
证券代码：000893 证券简称：广州冷机 公告编号：2009-033
广州冷机股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州冷机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议的会议通知于2009年11月1日发出，会议于2009年11月11日下午一点三十分在广州植之元油脂实业有限公司二楼会议室以现场方式召开。会议由董事长赖宁昌先生主持，本次会议应到董事9人，参加会议董事9人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议通过了下列议案：
一、选举侯勋田先生任公司副董事长。
表决结果：9票同意、0票反对。
二、《关于调整董事会专业委员会成员的议案》。
董事会战略委员会由赖宁昌先生、侯勋田先生、郭家华先生、程国强先生、饶之隆先生担任委员，其中赖宁昌先生担任主任委员。
审计委员会由李洪斌先生、朱桂龙先生、饶之隆先生担任委员，其中李洪斌先生担任主任委员。
提名委员会由程国强先生、朱桂龙先生、徐季平先生担任委员，其中程国强先生担任主任委员。
薪酬与考核委员会由朱桂龙先生、赖宁昌先生、蒋艺女士、程国强先生、李洪斌担任委员，其中朱桂龙先生担任主任委员。
表决结果：9票同意、0票反对。
三、《关于2009年改聘会计师事务所的议案》。
本公司重大资产重组方案已获得中国证监会的核准，公司主营业务由原来的电冰箱压缩机制造业变更为大豆油脂加工业，为与置入资产的业务相衔接，董事会审计委员会提议改聘正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会与其确定年度审计费用（不超过60万元）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案将提交公司下次股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对。
特此公告
广州冷机股份有限公司董事会
2009年11月11日
